CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
2014: ¿Qué nos depara el futuro?
Nosotros en ACAMS apreciamos los desafíos de
los miembros del sector privado y público de la
comunidad de ALD y nunca perdemos de vista
nuestro objetivo común — impedir y detectar
acciones, estrategias y otros usos indebidos del
sistema bancario para delinquir. Mientras que
otras organizaciones dicen que quieren capacitarlos a ustedes y luego proceden a hacer un
llamado público para más acciones en contra de
los profesionales de ALD, ACAMS rechaza esta
hipocresía y nos esforzamos para mejorar las
habilidades y la experiencia de todos nosotros
en este importante campo.
La Certificación Avanzada — La próxima ola
Hasta ahora hemos tenido tres programas de
CAMS-Audit en 2013 y estoy muy impresionado
por la calidad de los estudiantes, su diligencia
en la elaboración de sus “libros blancos” y
su contracción a la promoción de los conocimientos entre sus compañeros cuando, como
voluntarios, hacen presentaciones en conferencias, seminarios y webinars. Nuestro objetivo es
simple: formar a los miembros seleccionados y
que estos sean capaces de pasar sus experiencias e ideas al próximo grupo de profesionales.
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Sírvase tomar el tiempo para buscar en el sitio
de certificación avanzada en acams.org y verá
quiénes son los profesores dedicados que, con
el liderazgo de Kata Martínez, hicieron de esta
primera certificación avanzada un éxito. Para
obtener más información acerca de CAMS-Audit,
envíe un correo electrónico a [email protected].
En marzo de 2014, ACAMS llevará a cabo el
próximo programa, CAMS-FCI, que también
va a cambiar la forma en que la comunidad
ve la formación de investigación de delitos
financieros. Diseñado a partir de CAMS-Audit,
CAMS-FCI también será un programa de tres
días con una combinación de conferencias, ejercicios de mesa y presentaciones. Los Comités de
Supervisión y Contenido también se componen
de expertos principales de los sectores público
y privado, por lo que sabemos que el programa
preparará a los estudiantes para una amplia
gama de desafíos de delitos financieros. Para
obtener más información, envíe un correo electrónico a [email protected].
informe como la discusión general sobre la
corrupción y el soborno demuestran lo entrelazado de la corrupción con el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo. ACAMS seguirá
poniendo de relieve la programación contra la
corrup