Spanish ACAMS Today (Diciembre ’13- Febrero ’14) Vol. 13 No. 1 | Page 7

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS Donna Davidek Marco Island, Florida, EE. UU. Donna Davidek es oficial de SVP/BSA/AML/OFAC en el IBERIABANK, un banco comercial grande con casa matriz en Lafayette, Louisiana, desde donde supervisa un equipo de gerentes e investigadores de BSA en Florida y Louisiana. Davidek y su equipo instituyeron y siguen manteniendo un programa de BSA sólido y efectivo, que incluye el desarrollo de políticas, evaluaciones y procedimientos de riesgo, así como también la implementación reciente de un nuevo sistema de software de ALD. Davidek empezó su carrera bancaria hace 25 años al mudarse de su ciudad natal, Chicago, a Marco Island, Florida. Durante 14 años sirvió en todos los cargos de servicios bancarios al por menor en bancos locales comunitarios y bancos principales de alcance nacional antes de dedicarse al cumplimiento. Como miembro del equipo fundador de un banco de novo, Davidek fue oficial de BSA, de operaciones, de cumplimiento y de capacitación. También supervisó de manera directa los Sistemas de Banca Online/ Pagos y Tarjetas de Débito y el sistema de procesamiento central. Antes de su cargo actual, Davidek fue Vicepresidente Senior/directora de cumplimiento/oficial de BSA en un banco de Naples, Florida, donde era la persona responsable del diseño, supervisión e implementación del programa de BSA del banco, además de dedicarse al desarrollo, revisión y actualización de políticas, procesos y evaluaciones de riesgo en todas las líneas de negocios, productos y servicios según las leyes y normativas federales y estatales aplicables. Durante toda su carrera, Davidek ha trabajado de cerca con los reguladores Federales y Estatales a la vez que manejaba una gran diversidad de exámenes. Davidek también colabora de manera frecuente con grupos de tareas de aplicación de las leyes, varias divisiones de la FBI, la División Penal del IRS, el Servicio Secreto, Homeland Security, DEA e ICE sobre investigaciones delictivas. Davidek es miembro de un Grupo de Pares de Delitos Financieros y de dos asociaciones de cumplimiento. Ha sido oradora invitada a varias conferencias y sesiones de capacitación relacionadas con el cumplimiento y la auditoría. La contracción de Davidek a la educación continua resulta evidente en su asistencia a más de 100 escuelas de cumplimiento y gestión de riesgo, seminarios y seminarios web (webinars) durante los últimos 10 años, de ellos ha resultado graduada de ABA Compliance School, ha tenido 5 años de BSA S