NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Donna Davidek
Marco Island, Florida, EE. UU.
Donna Davidek es oficial
de SVP/BSA/AML/OFAC en
el IBERIABANK, un banco
comercial grande con casa
matriz en Lafayette, Louisiana, desde donde
supervisa un equipo de gerentes e investigadores de BSA en Florida y Louisiana. Davidek y
su equipo instituyeron y siguen manteniendo un
programa de BSA sólido y efectivo, que incluye
el desarrollo de políticas, evaluaciones y procedimientos de riesgo, así como también la implementación reciente de un nuevo sistema de
software de ALD.
Davidek empezó su carrera bancaria hace 25
años al mudarse de su ciudad natal, Chicago, a
Marco Island, Florida. Durante 14 años sirvió
en todos los cargos de servicios bancarios al
por menor en bancos locales comunitarios y
bancos principales de alcance nacional antes de
dedicarse al cumplimiento. Como miembro del
equipo fundador de un banco de novo, Davidek
fue oficial de BSA, de operaciones, de cumplimiento y de capacitación. También supervisó de
manera directa los Sistemas de Banca Online/
Pagos y Tarjetas de Débito y el sistema de procesamiento central.
Antes de su cargo actual, Davidek fue Vicepresidente Senior/directora de cumplimiento/oficial
de BSA en un banco de Naples, Florida, donde
era la persona responsable del diseño, supervisión e implementación del programa de BSA
del banco, además de dedicarse al desarrollo,
revisión y actualización de políticas, procesos
y evaluaciones de riesgo en todas las líneas de
negocios, productos y servicios según las leyes y
normativas federales y estatales aplicables.
Durante toda su carrera, Davidek ha trabajado
de cerca con los reguladores Federales y Estatales a la vez que manejaba una gran diversidad
de exámenes. Davidek también colabora de
manera frecuente con grupos de tareas de aplicación de las leyes, varias divisiones de la FBI,
la División Penal del IRS, el Servicio Secreto,
Homeland Security, DEA e ICE sobre investigaciones delictivas.
Davidek es miembro de un Grupo de Pares de
Delitos Financieros y de dos asociaciones de
cumplimiento. Ha sido oradora invitada a varias
conferencias y sesiones de capacitación relacionadas con el cumplimiento y la auditoría. La
contracción de Davidek a la educación continua
resulta evidente en su asistencia a más de 100
escuelas de cumplimiento y gestión de riesgo,
seminarios y seminarios web (webinars) durante
los últimos 10 años, de ellos ha resultado graduada
de ABA Compliance School, ha tenido 5 años de
BSA S