entrevista
Aspectos importantes de
la evaluación de riesgos
A
CAMS Today tuvo la oportunidad
de participar en una mesa redonda
acerca de la Herramienta de Evaluación de Riesgos de ACAMS. La discusión de la
mesa redonda fue moderada por John Byrne,
CAMS, vicepresidente ejecutivo de ACAMS.
Los participantes fueron tres miembros del
Grupo de Tareas de Evaluación de Riesgos de
ACAMS: Vasilios Chrisos, CAMS; Anna Rentschler, CAMS y Jeanne Thurman, CAMS.
Vasilios Chrisos
supervisa el gerenciamiento de los programas de ALD y sanciones
de Macquarie en Norte y Sud América. Es el
responsable de conducir las evaluaciones de
riesgos, de desarrollar las políticas y procedimientos de ALD asegurándose que los
empleados reciben capacitación periódica en
ALD, actuando como consejero en temas de
ALD/CTF y sanciones, manejando investigaciones como sea apropiado, asegurando que
los Informes de Actividad Sospechosa (SAR en
inglés) sean preparados y registrados oportunamente, llevando a cabo exámenes de cumplimiento, participando en el procedimiento de
aprobación de