ald en todo el Mundo
País riesgo
–Las relaciones indeseables de Venezuela
A
pesar del progreso que consistió
en mejorar la legislación de ALD/
CFT, Venezuela sigue siendo un país
de alto riesgo políticamente. Venezuela es
presentada por académicos conservadores y
periodistas expertos como algo así como una
membrana entre Irán y el Hemisferio occidental. El artículo que sigue tiene como objetivo destacar los riesgos políticos relacionados
con Venezuela como un resultado de su política exterior y relaciones indeseables.
Venezuela — un país petrolero
autocrático
A pesar de severos problemas de salud y
una popularidad en descenso, Hugo Chávez
logró un segundo mandato en las elecciones
de octubre. No sólo el hecho de que Chávez
se codea con Irán y con supuestas organizaciones terroristas internacionales, que
han puesto el país bajo una luz crítica, sino
que los problemas internos del país se han
convertido en una fuente de preocupación.
El país, rico en energía y a veces llamado
un país petrolero, se enfrenta a una serie de
amenazas: temas se seguridad, violencia,
corrupción y una economía desfalleciente
acompañada de inflación.
El gobierno venezolano domina la economía
del país. La empresa petrolífera estatal,
PDVSA, controla el sector del petróleo. Las
empresas estatales controlan el sector de electricidad y partes importantes de los sectores
de telecomunicaciones y medios masivos.
En 2008, el gobierno nacionalizó las productoras de cemento y acero, así como algunas
empresas elegidas en los sectores de distribución de leche y carne. En 2009, nacionalizó los
activos en petróleo, incluidos los activos pertenecientes a empresas de servicios de petróleo
estadounidenses, las industrias de químicos,
turismo, agro-negocios, ventas al menor y
de la banca. En 2010, el gobierno nacionalizó empresas en los sectores de agricultura
y construcción y también los activos estadounidenses en las industrias petroquímicas
y empacadoras. Las amenazas de nacionalizaciones continuadas, así como otras amenazas
a los derechos de propiedad y un ambiente
macroeconómico incierto caracterizado por
una alta inflación y controles de divisas han
llevado a un espacio reducido para el sector
privado y bajos niveles de inversión privada.1
Venezuela, una amenaza de seguridad
aumentada
Legislación de ALD/CFT mejorada
Según un artículo publicado en el Miami
Herald en mayo de 2012, Chávez está usando
la riqueza petrolífera de Venezuela para otros
propósitos. El respaldo de Chávez a Cuba,
según informes, excede $7 mil millones al
año en [X