preMios aCaMs
con mayor rapidez. Si está esperando que las
cosas se estabilicen al punto de que Ud. pueda
llegar a manejarlas, estará esperando durante
toda su carrera. Sea un líder, en vez. Desde el
investigador al analista programador, edúquese
sobre este campo. Aprenda lo que hacen otros,
tome lo que le conviene, crea lo que necesita y
compártalo con la industria. Encontrará que el
capítulo local de ACAMS provee un excelente
lugar para esto. Haga que el hecho de que es
miembro de la institución le sirva tanto a Ud.
como a su institución.
grandes y complejas. Ayudó y aconsejó en instituciones de servicios financieros desarrollando
marcos de evaluación de riesgo comprehensivo de ALD, identificando vulnerabilidades
de lavado de dinero inherente, estableciendo
protocolos de nivel de riesgo de clientes, diseñando programas de cumplimiento de ALD,
implementando políticas, procedimientos y
controles, creando estructuras de gobernanza
de ALD, estableciendo protocolos de Diligencia
Debida Mejorado, y desarrollando transacciones de capacidades de monitoreo.
AT: ¿Tiene alguna resolución de cumplimiento para
el Año Nuevo que le gustaría compartir con los
miembros?
Chrisos ha trabajado con instituciones financieras que o bien pasaban por o enfrentaban
acciones de cumplimiento regulatorio y las
aconsejaba en cuanto a la construcción de
planes de acción y estrategias de comunicación con reguladores, incluidas actualizaciones
periódicas en los esfuerzos de remediación.
Además, en su papel como miembro de la mesa
directiva del capítulo de Nueva York, también
se encuentra involucrado con varias fuerzas de
trabajo de ACAMS.
JC: El mismo de todos los años. No tenga
miedo de preguntar. Es la única manera en la
que puede de verdad aprender y liderar desde
el frente cuando sea posible. Quiere decir que
genuinamente invierte en el éxito de su gente y
su programa.
AT: Como gerente internacional de programas de
ALD y sanciones, ¿qué le parece que es el mayor
desafío al desarrollar e implementar las políticas
de ALD y sanciones y conduciendo evaluaciones
de riesgo?
Vasilios Chrisos, CAMS,
supervisa el
manejo de programas de sanciones de ALD de
Macquarie en América del Norte y del Sur. Es el
responsable de la conducción de evaluaciones
de riesgo, desarrollo de políticas y procedimientos de ALD, asegurando que los empleados
reciban capacitación de ALD periódica, ejerciendo como consejero para los participantes
en cuanto a temas de ALD/CTF, llevando a cabo
investigaciones según corresponda, asegurando
los Informe