SOLUCIONES PRÁCTICAS
quier base de datos tercerizada a la que su
compañía esté suscripta, probablemente
podría arrojar como resultados muchas de
las conexiones cercanas de las que habla la
definición. Luego hay que recordar verificar
su base de datos de clientes con esos resultados y realizar su diligencia debida.
Realidad vs. teoría
En realidad, la mayoría de los bancos estadounidenses nunca vería a un funcionario
extranjero senior como su cliente, ni tendrán
ningún indico de que un asociado cercano
pueda ser un cliente. Lo mismo se aplica (en
un grado levemente menor) a los funcionarios senior de los Estados Unidos. La mayoría
de las PEPs, extranjeras o locales, generalmente están agrupadas en una región geográfica específica, como Washington D.C. y sus
alrededores, o la ciudad de Nueva York, sede
de las Naciones Unidas, y sus suburbios.
Todas las PEPs son locales
Cuando se trata de PEPs, el viejo dicho
“toda la política es local,” ciertamente
resulta verdadero. En muchas naciones de
menor nivel socio-económico ese punto se
evidencia con los líderes políticos locales
y funcionarios de control legal supervisando un reino del terror para proteger
a sus propias empresas criminales. Ellos
logran salirse con la suya porque el
gobierno en esos países es débil, indiferente, cómplice e/incapaz de poder vigilar
logísticamente a toda la nación. Abundan
las historias en el mundo donde el control
legal es tan descarado que incluso actúan
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