DESAFÍOS ANTILAVADO
Conductos de contribuciones
–Donde se mezclan el lavado de dinero y la política
U
n conducto de contribución es una
donación política realizada a través
de otra persona. El individuo que
realiza la contribución actúa como donante
intermediario a fin de ocultar la identidad
del donante real y la verdadera fuente de los
fondos. En la mayoría de los casos la fuente
de los fondos es simplemente la riqueza legítima del donante real.
El esquema está diseñado para sortear los
límites establecidos para los aportes a las
campañas políticas que fueron creados con
el propósito de reducir la influencia sobre
funcionarios públicos titulares y potenciales.
En muchos casos el donante real hará su
propio aporte junto con el/los donante(s)
intermediario(s), aunque a menudo esto no
es lo común. Esto le permite mantenerse
alejado de la mirada pública, evitando cualquier conexión con un candidato que pueda
sufrir un escrutinio público no deseado y/o la
desaprobación pública por esa relación. Los
conductos de contribuciones son una violación de la Ley Federal de Campañas Electorales y podrían generar un posible cargo
adicional de lavado de dinero. El Título 2 del
Código de los Estados Unidos, capítulo 14 —
Campañas de Elecciones Federales — en su
sección 441f, establece lo siguiente:
Ninguna persona realizará una contribución a nombre de otra persona o a
sabiendas permitirá que su nombre sea
usado para realizar esa contribución, y
ninguna persona a sabiendas aceptará una
contribución realizada por una persona en
nombre de otra.
Dado que