DESAFÍOS ANTILAVADO
Las razones
Los candidatos y sus partidarios recurren
a los conductos de contribuciones por
una razón principal. No importa cuál sea
el motivo de su candidatura, el dinero y la
política son una mezcla tóxica inseparable.
Cuanto más gaste su oponente, más oportunidades tendrá usted de ganar. Es un atractivo poderoso para ignorar si se presenta la
oportunidad. Muchos consideran el riesgo
de ser atrapado y/o la sanción tan minima
(especialmente a nivel estatal) que ello envalentona hasta el candidato y partidario más
honestos para justificarlo y participar. La
falta de enjuiciamiento público, y de proceso
judicial en general, ayuda a calmar cualquier
temor que pudiere persistir. En algunos
casos los participantes pueden incluso creer
que simplemente encontraron una manera
inocente de eludir los límites.
A nivel federal, el candidato generalmente
será retirado de la actividad diaria de la
campaña, no pudiendo así controlar las
acciones de todos los que trabajan en la
campaña, y que pueden haber decidido ir
más allá. Esto está en contraste directo con el
candidato local que puede de hecho tener el
conocimiento de primera mano del esquema,
o ser el arquitecto del mismo.
Para el donante real, si bien las razones
pueden variar desde una amistad hasta un
partidismo ideológico furibundo con un
candidato, no es ningún secreto que para
muchos la razón primordial es lo que el
público conoce muy bien: el dinero trae
influencia política que es devuelta en la
forma de clientelismo, favores, tráfico de
influencias y votos por el “Sí” para lucrativos
contratos gubernamentales. Las donaciones
de aquellos en la industria del desarrollo de
la construcción son especialmente sospechadas por la necesidad de una resolución
favorable para la utilización de la tierra y/o
cambios en las zonas de urbanización. Sinceramente, a muchos donantes acaudalados no
les importa qué partido está en el poder, y las
donaciones a menudos cruzan las líneas de
los partidos políticos. Ellos solo quieren al
candidato que sirva mejor a sus intereses.
Desentrañando el esquema
Desentrañar un esquema de conducto de
contribución requiere a veces una revisión
de la cuenta política, la identificación de las
señales de alerta asociadas con el esquema,
para luego seguir el rastro del dinero. Una
cuenta política generalmente se presenta
en la forma de cuenta de un candidato indi-
vidual, una lista de candidatos (conocida
generalmente como cuenta multi-candidatos
o cuenta de comité político) o un comité de
acción política. Una cuenta que empieza con
“Amigos de” seguido del nombre o nombres
del candidato(s) es un título común. Aunque
no es un lugar común, un candidato local
puede decidir utilizar su cuenta personal
para su campaña, lo cual presenta el reto
adicional de determinar si uno de sus clientes
es un candidato.
Luego de revisar la cuenta, si alguna de las
donaciones proviene de cheques girados
contra cuentas abiertas en su institución
(conocidas normalmente como cheques
nuestros (on-us checks) hará que la investigación sea mucho más directa. Como ejemplo,
el donante A y el donante B hacen donaciones individuales y el donante B realiza
operaciones bancarias en su institución. La
revisión de la cuenta de B muestra que depositó la misma suma en efectivo, o incluso un
cheque, varios días antes de librar su cheque
por la suma de la donación. El cheque resulta
ser del donante A, el que ahora le da la prueba
principal. El donante A no solo ha realizado
su propio aporte sino que también entregó
los fondos para que B haga su donación.
Ambos cheques del donante A seguramente
serán librados contra la misma institución
financiera y la misma cuenta. Incluso pueden
encontrar que están numerados en forma
consecutiva. En un escenario perfecto
habría varias cuentas en su institución con
el mismo texto. La dificultad por supuesto
está en que muchas de las donaciones serán
libradas contra otras instituciones distintas
de la suya, dificultando la verificación de la
a