NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Chris Wilson
Hong Kong, China
Chris Wilson es socio del área de Servicios
de Asesoramiento Financiero de Deloitte
& Touche en Hong Kong y jefe de servicios
antilavado de dinero/sanciones en Hong
Kong, China. Antes de ingresar a Deloitte
& Touche, fue vicepresidente regional y
jefe de prevención de lavado de dinero de
GE Money en Asia. También fue jefe ALD
regional APAC y MLRO en el UBS Investment Bank.
Wilson tiene una amplia experiencia internacional fuera de la región de Asia ya que
fue director del grupo de cumplimiento del
Bank of Butterfield en Bermuda y estuvo
a cargo de la jefatura ALD regional del JP
Morgan en New York.
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Las responsabilidades de Wilson en estas
instituciones incluyeron el desarrollo
e implementación de los programas de
Conozca a Su Cliente (CSC) y diligencia
debida, políticas y procedimientos ALD,
programas de capacitación ALD, enlace
con la gerencia senior de las jurisdicciones bajo su supervisión en el diseño e
implementación de los procedimientos de
cumplimiento, enlace con los reguladores y
las agencias de control legal.
Serious Crimes Ordinance, u OSCO, por
sus siglas en inglés) y la ley ALD, enlace con
el Departamento de Justicia, las instituciones
financieras de Hong Kong, las agencias de
control legal en el exterior, presentaciones
y capacitaciones sobre rastreo de bienes y
prácticas de lavado de dinero, investigación
de complejos casos de fraude y lavado de
dinero y otros delitos.
Wilson inició su carrera en el sector de
control legal especializándose en la investigación de delitos comerciales y financieros. Esto culminó en su designación
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