ALD EN TODO EL MUNDO
El esfuerzo de Indonesia para
combatir el lavado de dinero
1
A
pesar del éxito general de Indonesia en la erradicación del país de
los terroristas islámicos y la implementación de leyes ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más severas,
continúa siendo monitoreado de cerca por
el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI). El país enfrenta desafíos particulares en la lucha contra el comercio ilegal
de maderas a gran escala, que no sólo es
importante con relación a los esfuerzos antilavado de dinero sino también respecto de
los esfuerzos de Indonesia para colaborar a
luchar contra el cambio climático.
Indonesia es el cuarto país más grande del
mundo y también un estado insular formado
por 13.466 islas, y también está entre las
denominadas Once Naciones o países N-11,
que incluye a: Bangladesh, Egipto, Irán,
México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea
del Sur, Turquía y Vietnam. Estos países
fueron identificados por Goldman Sachs
en 2005, por tener una gran posibilidad de
ingresar al BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica), y convertirse en las economías
más grandes del mundo en el siglo XXI.
Indonesia, el cuarto país más poblado del
mundo, es el país islámico más grande del
mundo, aunque es un estado secular. Si bien
el país sufrió importantes ataques terroristas hace diez años, el ambiente político
y económico de la nación ha tenido éxito al
combatir el problema y brindar un ámbito
más estable y seguro.
El siguiente artículo analiza el progreso del
país en la implementación de un régimen de
mejores prácticas ALD y CFT, centrándose en
particular en los riesgos de lavado de dinero,
específicamente dentro del sector forestal.
Legislación antilavado de dinero
Entre 2001 y 2005, Indonesia fue incluida en
la lista de Países y Territorios No Cooperadores del GAFI. Desde entonces, y también
como resultado de un proceso de democratización política luego del régimen de Suharto,
el país hizo un importante progreso en sus
intentos por mejorar sus prácticas ALD, así
también como en el combate del lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo.
No obstante ello, Indonesia continúa siendo
una jurisdicción, según el GAFI, que tiene
importantes deficiencias estratégicas ALD/
CFT. De acuerdo con un informe titulado Mejorando el Cumplimiento ALD/CFT Global:
Proceso Constante, publicado por el GAFI el
25 de junio de 2010, Indonesia debe continuar mejorando los siguientes aspectos de su
régimen ALD/CFT:
• Criminalización adecuada del lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo
• Creación e implementación de procedimientos adecuados para identificar y
congelar bienes terroristas
• Modificación e implementación de leyes
y otros instrumentos para implementar
completamente la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de 1999.
El 5 de octubre de 2010 la Cámara de Diputados de Indonesia aprobó la modificación de
la Ley Antilavado de Dinero, que modifica la
Ley de Lavado de Dinero de 2002 y le daba
mayores facultades a los oficiales anticorrupción. Una de las modificaciones importantes en la nueva ley (Ley No. 8 de 2010)
es que los reportes publicados por el Centro
de Reportes y Análisis de Transacciones
44 ACAMS TODAY | DICIEMBRE–FEBRERO 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Financieras (PPATK), uno de los principales
organismos responsables de combatir el
lavado de dinero en Indonesia, están ahora a
disposición de otras instituciones gubernamentales, incluida la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK). Anteriormente,
los reportes del PPATK eran supuestamente
enviados solo a la Oficina del Fiscal General
o a la policía, quien decidía si se requería una
mayor investigación o si correspondía elevar
a juicio. Se ha informado que la ley también le
permite al PPATK analizar una mayor variedad
de documentos, así también como congelar las
cuentas bancarias de aquellos involucrados en
transacciones financieras sospechosas.
Según la ley, el lava