Spanish ACAMS Today (Diciembre ’11- Febrero ’12) Vol. 11 No. 1 | Page 26

DESAFÍOS ANTILAVADO S i alguien me preguntara cuál considero que es el deporte más molesto para mirar en el mundo actual, mi respuesta debería ser sin duda una carrera de galgos. ¿Por qué? Miramos al deporte a través de los ojos de un galgo….quiero decir, por todo el trabajo que el galgo hace, ¿alguna vez atrapa al conejo? ¡Nunca! Éste, imagino, es el mismo nivel de frustración sentido por los profesionales antilavado de dinero (ALD). Los profesionales ALD se enfrentan con ola tras ola de procedimientos, procesadores, principios, teorías, reglas y regulaciones ALD. Luego son confrontados con otro nuevo informe sobre tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se detalla una enorme cantidad de nuevos métodos, industrias, entidades o mecanismos criminales elaborados para lavar los fondos de sus actividades ilegales. Esto entonces genera una nuev H