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Capítulo del Gran Boston
E
l 28 de Septiembre de 2010, el Capítulo del Gran Boston de ACAMS
organizó su segundo evento de
aprendizaje, “La Efectividad de los Reportes
de Operaciones Sospechosas (ROS): Una
Perspectiva del Control Legal” en el que se
presentó Neil Power, agente especial supervisor de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés). El resultado
fue otro evento espectacular con más de 100
asistentes del área del Gran Boston reunidos
para un desayuno durante el cual se realizó
la presentación en la oficina del centro
de Boston de nuestro generoso anfitrión,
Goodwin Proctor LLP. Neil expuso estudios de
casos sobre el uso efectivo de la información
de los ROSs durante el curso de las investigaciones de control legal y ofreció datos sobre
cuál información es más útil de incluir en los
reportes. La presentación también incluyó
las tendencias emergentes en el fraude y las
áreas donde el FBI está actualmente concentrando sus esfuerzos. La información sobre el
fraude hipotecario presentada por Kristefe
Grahame, analista de inteligencia de la Oficina
Federal de Investigaciones, fue de particular
interés, ya que analizó el software de