CONOZCA SU CAPÍTULO
Capítulo de las Carolinas
E
l Capítulo de las Carolinas realizó
su reunión de otoño de 2010. El 8
de Septiembre, desde los amigables
confines de Charlotte y hasta Raleigh, el
“viaje” inaugural del Capítulo de las Carolinas no defraudó. Organizado junto con la
6ta Conferencia Anual sobre Financiamiento
del Terrorismo y Lavado de Dinero en la
Sede Central Mundial de SAS, los miembros
escucharon al principal orador, John Byrne,
vicepresidente ejecutivo de ACAMS. El señor
Byrne analizó la importancia estratégica de
ACAMS y su objetivo de promover los estándares de la detección y prevención del lavado
de dinero, así también como la educación de
los profesionales ALD. De particular importancia fue la necesidad para los miembros es
el hecho de ACAMS cumpla con las necesidades individuales de sus miembros y el rol
que juega el crecimiento del capítulo en esa
estrategia. El tener ya el miembro número
10.000, las futuras oportunidades educativas
y los cambios en el examen también fueron
temas de gran interés para los miembros. Jim PM
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Candelmo, copresidente de comunicaciones
Davis Hodge, Dan Soto y Jim Candelmo. El
Senador de los Estados Unidos Richard Burr
dio la bienvenida a la audiencia y James
Dinkins, director asociado ejecutivo de la
oficina de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una
importante exposición sobre las tendencias del
Financiamiento del Terrorismo y el ALD. Otros
oradores destacados de ACAMS fueron David
Chenkin, Dennis Lormel, David Caruso y John
Byrne. Desde todo punto de vista la conferencia fue un éxito ya que cumplió su misión
vital de educación y trabajo en conjunto.
del capítulo, expresó “Esta noche es un paso
importante en el objetivo de este capítulo de
brindar calidad en la programación ALD a los
miembros de ACAMS en las Carolinas.”
Los comentarios de John fueron el puntapié
extraoficial de la 6ta Conferencia Anual sobre
Financiamiento del Terrorismo y Lavado de
Dinero. Coauspiciado por el Bank of America,
RBC-Centura, SAS, el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos y Ally Financial, la conferencia incrementar la actuación
conjunta de los sectores público/privados
entre las áreas federal, estatal, local y de
control legal y las instituciones financieras en
sus esfuerzos por combatir el financiamiento
del terrorismo y el lavado de dinero.
Para obtener más información sobre el Capítulo de las Carolinas de ACAMS por favor,
puede contactar a Rob Goldfinger en [email protected]. O, para consultar
sobre cómo participar con éste u otro capítulo, por favor puede contactarse con Kata
Martínez, gerente de desarrollo de capítulos
de ACAMS en [email protected].
El Capítulo de las Carolinas estuvo bien
representado entre los 400 asistentes y en un
distinguido grupo de oradores y panelistas.
El miembro de la junta del Capítulo de las
Carolinas Dave Stewart actuó como Maestro
de Ceremonia y entre los oradores más destacados
Page 1estuvieron los miembros de la junta del
Capítulo de las Carolinas Lisa Grigg, Megan
Por favor visite la página web del Capítulo de
las Carolinas en http://www.acams.org/Chapters/Carolinas.aspx.
www.ACAMS.org
www.ACAMS.org/espanol
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