Spanish ACAMS Today (Diciembre ’10- Febrero ’11) Vol. 10 No. 1 | Page 43

ALD en todo el mundo de persona, armas, fraude y corrupción. En 2010 la UNODC publicó un informe titulado Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado Transnacional5, donde se señalaba que el tráfico de heroína es controlado por redes de tráfico bien organizadas en varios lugares ubicados en Asia Central, que cooperan con funcionarios corruptos con una gran gama de conexiones internacionales. Algunos de los traficantes y funcionarios corruptos más importantes pueden lavar su dinero a nivel internacional, especialmente en el centro financiero de Dubai. En Octubre de 2010, James Jones, entonces asesor de seguridad nacional del Presidente Barack Obama, había expresado, según se informó, que las naciones deben trabajan juntas de mejor manera para combatir el lavado de dinero y otros delitos que facilitan el movimiento de armas, drogas y otras armas en todas las fronteras internacionales. Jones y otros funcionarios estadounidenses advirtieron que los sindicatos del crimen organizado están ampliándose y adquiriendo armas más poderosas, y que existe una conexión cada vez mayor entre el crimen organizado, el gobierno y funcionarios de inteligencia en Rusia y los estados de la región euroasiática. La mayor preocupación fue que esta tendencia creó una situación de riesgo afectando la competencia en los mercados de gas, petróleo, aluminio y metales preciosos. La amenaza del Terrorismo en Asia Central En Septiembre de 2010 Miroslav Jenca, Representante Especial del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon y director del Centro Regional de Diplomacia Preventiva para Asia Central de la ONU (UNRCCA, por sus siglas en inglés)6, expresó que hasta la fecha, los cinco países de la región han estado preparados p