Noticias de los miembros
¡Felicitaciones a Kevin M. Anderson! Anderson es el ganador
del Premio al Artículo del Año de ACAMS Today de 2009.
Kevin M. Anderson,
CAMS
Falls Church, VA,
EE.UU.
Kevin M. Anderson
es
v ic e pr e s id e nt e
senior de Bank of
America Corporation. Ha trabajado en
el Bank of America desde 1990, desempeñándose en varios cargos en banca
minorista, seguros y administración de
bienes. Desde 1997 trabajó en cumplimiento, concentrándose especialmente
en temas antilavado de dinero (ALD). En
su función de cumplimiento, fue coautor de la política y programa ALD inicial
para la empresa, integrando los requisitos
de varios negocios así también como las
leyes y regulaciones. Ha participado en
las revisiones posteriores, incorporando
modificaciones regulatorias y de otro tipo,
así también como guiando a las líneas de
negocios a nivel global. Desarrolló y realizó capacitaciones ALD y colaboró con las
evaluaciones de riesgo de la empresa así
también como a nivel de la unidad de negocios. Diseñó, implementó y dirigió el proceso de la compañía para obtener y validar
las certificaciones de la Ley Patriot para los
bancos no estadounidenses durante varios
años. Elaboró e implementó procesos para
respaldar la documentación consistente de
la política y el programa ALD. Además de
su trabajo con la política ALD, Anderson
ayudó a diseñar y aplicar un marco para
supervisar el desarrollo y la implementación del as políticas de cumplimiento y de
riesgo operativo de la empresa, incluidos
los temas de privacidad, préstamos justos
y riesgo de sistemas de pago.
Anderson es Especialistas Certificado
Antilavado de Dinero desde 2003 y ha colaborado en los Grupos de Trabajo Editorial
y de Educación de ACAMS durante varios
años. Ha publicado numerosos artículos
sobre temas de lavado de dinero en publicaciones tales como ACAMS Today y ABA
Banking Journal.
Ciclistas ALD para la caridad
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Fax 1-305-373-5229
or 1-305-373-7788
Email: info@acams.org or
www.ACAMS.org/espanol
L
os miembros de ACAMS William
Langford y Barry Koch de JPMorgan
Chase, y Chris Maher de Ernst &
Young, organizaron recientemente una
carrera de motos para recaudar fondos para
reconocidas organizaciones de caridad.
El grupo, Ciclistas ALD para la Caridad,
recaudó más de US$7.000 para El Autismo
Habla (Autism Speaks) y Apasionadamente
Rosa por la Cura, de Susan G. Komen
(Passionately Pink for the Cure), y los
miembros de ACAMS — demasiados para
mencionarlos a todos — realizaron contribuciones generosas a la causa.
Con el inicio en la costa sur de Long
Island, el punto final de la carrera fue
Montauk Lighthouse, el faro más antiguo de Nueva New York que está ubicado en el punto más oriental de la isla.
Comisionado por el Presidente George
Washington en 1792, el faro es el cuarto
más antiguo de los Estados Unidos, y es
un sitio histórico reconocido.
“Estamos muy contentos con el entusiasmo y la generosa respuesta de nuestros colegas y amigos en la industria, y
gratamente sorprendidos de saber que
6 acams today
|
Diciembre–Febrero 2010
Barry Koch, miembro de la Junta Asesora, enfrente del faro Montauk
todos los ciclistas, ex ciclistas y aspirantes a ciclistas componen las filas de
la comunidad de cumplimiento ALD”,
dijo el miembro de la Junta Asesora de
ACAMS Barry Koch. Langford agregó
que “es realmente una experiencia gratificante y fantástica hacer algo como esto.
Nuestro agradecimiento sincero a todos
aquellos que apoyaron el esfuerzo”.
Si desea participar de la carrera el año
próximo, en lo que esperamos sea un
evento anual, por favor envíe un mensaje
de correo electrónico a: amlbikersforcharity@gmail.com.
www.ACAMS.org/espanol