Calendario de eventos
Seminarios
Date
Location
Title
04 de diciembre
del 2009
En línea,
EE.UU.
Seminario por Internet Gratis- Are Money launderers using more tax havens and shell
corporations?
04 de diciembre
del 2009
En línea,
EE.UU.
Seminario por Internet – Enhanced AML/CTF tools and techniques
08 de diciembre
del 2009
En línea,
EE.UU.
Seminario por Internet – The dance of legislation: Washington commits financical reform
17 de diciembre del
2009
Miami, FL
EE.UU.
Seminario por Internet – Effectively managing PEP risk in your financial organization
08 de enero del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario por Internet – How to complete an effective SAR and how law enforcement uses theml
22 de enero del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario intensivo de blanqueo de capitales en el marco de la nueva realidad mundial
26 de enero del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario en vivo – What you should know about the fight against mortgage lending fraud
05 de febrero del
2010
Madrid, España
Seminario por Internet – How to prepare for hedge fund regulations
08 de febrero del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario en vivo – Enhanced AML/CTF Tools and techniques
09 de febrero del
2010
05 de marzo del
2010
En línea,
EE.UU.
San Francisco,
CA
EE.UU.
En línea,
EE.UU.
05 de marzo del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario intensivo ALD en el marco de la nueva realidad mundial
09 de marzo del
2010
En línea,
EE.UU.
Seminario por Internet – Maximizar el uso de planillas de calculo para apoyar en tareas de investigación y diligencia debida
16 de febrero del
2010
Seminario por Internet – Conexion lavado de dinero-fraude: Esfuerzos para integrar los controles
de ambos delitos
Seminario por Internet - Combatting Money Laundering in a Global Context
Seminario por Internet – Is your AML program in line with regulatory expectations?
Seminarios de Preparación del Examen CAMS
30 de enero del
2010
Grand Cayman,
Cayman Islands
Seminarios de Preparación del Examen CAMS
14 de enero del
2010
Hollywood, FL,
EE.UU.
Seminarios de Preparación del Examen CAMS
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Diciembre–Febrero 2010
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