CONOZCA SU CAPÍTULO
La Escuela está presente en las Sesiones del
Capítulo de la Capital de EE.UU.
El fin del verano tradicionalmente trae
la promesa de nuevas experiencias de
aprendizaje y la posibilidad de ampliar
los horizontes. Eso ciertamente fue verdad
para los miembros del Capítulo
de la Capital de EE.UU. este otoño. A
través de eventos locales y nacionales, los
miembros del Capítulo agregaron conocimientos ALD a los suyos y compartieron
su experiencia y conocimientos con otros.
El Capítulo también concretó algunas
sociedades estratégicas que brindarán
beneficios a su creciente comunidad de
miembros.
En septiembre, el Capítulo de la Capital
de los EE.UU. y la Sección de Derecho
Internacional – Comité Internacional
Antilavado de Dinero de la Asociación
de Abogados de los EE.UU. coauspició
un panel titulado “Financiamiento del
Terrorismo: Una Mirada por Dentro”.
El panel contó con la presencia del
Dr. Matthew Levitt, Integratne Senior
y Director del programa Stein sobre
Contraterrorismo e Inteligencia del
Instituto Washington, Chip Poncy,
Director de Política Estratégica, Oficina de
Financiamiento del Terrorismo y Delitos
Financieros, Departamento del Tesoro y
Dennis Lormel, ex Director de la Sección
de Operaciones de Financiamiento del
Terrorismo del FBI, actual vicepresidente
senior de IPSA International.
Los panelistas brindaron información
sobre la lucha contra el financiamiento del
terrorismo, sobre la mejora de la coordinación y el alcance, los desafíos y el conocimiento de la naturaleza del financiamiento
del terrorismo. También analizaron la
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Diciembre–Febrero 2010
identificación y la focalización de las vulnerabilidades en los EE.UU. y los sistemas
financieros internacionales. Además,
describieron cómo identificar, interrumpir
y desmantelar las redes de apoyo al terrorismo a través de acciones focalizadas,
como la designación de FTOs, y los esfuerzos militares e interagencias, y en cuarto
lugar, la globalización de la campaña
contra el financiamiento del terrorismo.
Se hicieron presentes cerca de setenta
asistentes al evento, personalmente o a
través de videoconferencias. Teniendo
en cuenta la respuesta muy positiva recibida, el Capítulo planea trabajar con la
ABA para presentar una “Segunda Parte”
de este tema. También analizaremos otras
oportunidades para coauspiciar eventos en
el futuro.
Los miembros de la Junta de Directores
del Capítulo también asistieron a la
Conferencia Nacional de ACAMS a fin de
septiembre. Participaron en una reunión
de Directores de Capítulos de ACAMS de
todo el mundo, incluidos los representantes de los nuevos capítulos que estaban en
las primeras etapas del proceso, igual que
estuvimos nosotros el año pasado. Las discusiones fueron fructíferas y John Byrne,
Copresidente del Capítulo de la Capital de
los EE.UU., ofreció organizar y presentar la
primera teleconferencia del Capítulo que
les permitirá a las juntas de los capítulos
intercambiar ideas y novedades. Esta teleconferencia ayudará a los capítulos a mantenerse en contacto entre cada una de las
conferencias y a ayudarse entre ellos con
consejos e información.
La conferencia de ACAMS fue una
excelente