CONOZCA SU CAPÍTULO
CAPÍTULO DE NIGERIA DE ACAMS Inicia la
capacitación y certificación para fortalecer las
prácticas ALD /CTF en Nigeria
L
uego de la histórica inauguración del
Capítulo de Nigeria de ACAMS el 26
de junio de 2009 en el asombroso
restaurante con vista al océano Victoria
Island Lagos, el Capítulo está organizando
el trabajo para replicar el profesionalismo
de la práctica ALD /CTF en Nigeria y
África Occidental.
El capítulo, en sus esfuerzos por iniciar
la capacitación y la certificación en el área
antilavado entre los profesionales, recientemente organizó un programa intenso de
capacitación a ser proyectos a través de la
web y también cara a cara. Estos programas son:
• Enfrentando el Lavado de Dinero basado
en el comercio
• Programa conozca a su cliente para los
mercados de capitales en las economías
en desarrollo.
El programa de lavado de dinero basado
en el comercio (TBML, por sus siglas en
inglés) tiene como objetivo educar a las
agencias gubernamentales, los bancos e
importadores acerca de sus obligaciones
en la detección, impedir y prevenir el
TBML en Nigeria. Para lograr este objetivo, se formó un grupo de trabajo formado
por funcionario del Servicio de Aduanas
Nigeriano, funcionarios de bancos que participan en el financiamiento del comercial,
el ministro federal de comercio, importadores y exportadores de Nigeria.
De manera similar, el Capítulo también
está elaborando un programa de conozca a
su cliente para los operadores del mercado
de capitales en Nigeria. El objetivo de este
programa difundir los desafíos enfrentados por los operadores y los reguladores
por igual en una economía en desarrollo,
56 acams today
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Diciembre–Febrero 2010
especialmente en la implementación de obligaciones
y mejores prácticas internacionales. Con este fin,
el capítulo está trabajando
con algunos operadores
del mercado de capitales
y la Comisión de Valores y
Bolsas (SEC, por sus siglas
en inglés) y la Bolsa de
Valores Nigeriana.
Se espera que ambos
programas sean presentados pronto a través de la
web y en forma personal en Nigeria.
Además, el capítulo recientemente
colaboró con el Grupo de Acción
Intergubernamental contra el Lavado de
Dinero en África Occidental (GIABA, por
sus siglas en inglés) y la Unidad Nigeriana
de Información Financiera (NFIU, por sus
siglas en inglés) en la Capacitac p