CONOZCA SU CAPÍTULO
Capítulo de Australia-Asia
D
esde la publicación del artículo
sobre nuestro capítulo en la edición
anterior de ACAMS Today (Vol 8
No.43), hemos visto varios cambios en
la composición de la junta del capítulo.
Cambios de trabajo, cambios en la dirección de la carrera profesional e incrementos en la demandas de vida profesional,
han resultado en que varios de nuestros
colegas muy a su pesar presentaron sus
renuncias. La junta del capítulo desea
reconocer formalmente la importante
contribución realizada por Neil Jeans, Rob
Ryan y Ian Burnett, cada uno de los cuales
será profundamente extrañado. Sabemos
que Neil, Rob y Ian siguen siendo respaldando de manera importante a ACAMS y
al capítulo local y esperamos verlos en los
eventos de los miembros en el futuro.
En una nota más positive, hemos sido
muy afortunados al incorporar nuevos
talentos para la junta del capítulo y le
damos la bienvenida a Paddy Oliver, Nick
Stokes, Crispin Yuen y Erum Khan, cada
uno de los cuales incorporan habilidades y
experiencias adicionales a la junta.
El capítulo recientemente organizó dos
eventos en Nueva Zelanda y un miembro
de la junta, Alex Tan y un pequeño grupo
de colegas de Nueva Zelanda reciben
nuestras felicitaciones por el éxito de estos
eventos. Alex resumió los eventos de la
siguiente manera:
El 28 de julio, el capítulo organizó un
evento en Auckland, donde dos de los
oradores invitados fueron Gary Hughes,
abogado de la firma Wilson Harle y Aaron
Lloyd de Minter Ellison. El tema de sus
presentaciones fue el proyecto de ley ALD/
CFT recientemente presentado en Nueva
Zelanda, con la atención dedicada a algunas secciones específicas que son probablemente polémicas y que no han recibido
mucha atención del público. Este proyecto
incluyó disposiciones relacionadas con la
responsabilidad criminal directa de los
“gerentes senior” y la falta de una norma
de inmunidad par alas entidades reportantes que actúan de buena fe.
Asistieron aproximadamente 50 personas, incluido Kerry Grass, ex miembro de
la junta del capítulo y que actualmente
trabaja en el Banco de la Reserva de Nueva
Zelanda (uno de los tres reguladores ALD/
CFT propuestos en el proyecto de ley).
Luego de los comentarios muy positivos
realizados por la audiencia, se decidió realizar una reunión inaugural en Wellington
el 8 de septiembre invitando a los mismos
oradores a exponer sobre el mismo tema. El
evento atrajo a alrededor de 30 entusiastas
54 acams today
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Diciembre–Febrero 2010
profesionales ALD, entre los que se incluyeron algunos representantes de las tres
agencias regulatorias propuestas en el
proyecto.
La buena interacción social entre los
respectivos representantes de los reguladores y la industria presagia un buen nivel de
cooperación cuando la ley entre en vigor.
Asumiendo que el cronograma planificado
por el gobierno se mantenga, se espera que
la Ley ALD/CFT sea una realidad para el
momento de publicación de esta edición de
ACAMS Today.
Noviembre de 2009 verá a ACAMS realizar su segunda incursión como exhibidor
en una importante conferencia ALD en
Australia. La Asociación Australiana de
Mercados Financieros (AFMA, por sus
siglas en inglés) continúa con su exitosa
conferencia ALD anual y los temas y el
calibre d H