DE LA EDITORA
Agosto–Octubre
Graduados CAMS
R
emodelación — esta palabra significa muchas
cosas, pero siempre se refiere al cambio.
Recientemente, decidí con el 2009 llegando a
su fin y con el 2010 a la vuelta de la esquina, que
sería una buena idea hacer alguna remodelación en
la casa.
Qué mejor manera de comenzar el Año Nuevo que
con un baño recientemente remodelado. El plan de
ataque era simple: plano, demolición e implementación de los nuevos cambios. Bien, cualquiera que
haya remodelado (especialmente cuando se está trabajando en una casa
más vieja) puede decir que rara vez las cosas suceden de la forma planeada.
De hecho, a lo largo del proceso uno se encuentra con sorpresas y luego más
sorpresas — que requieren que uno cambie o adapte el plan original para
incluir las condiciones nuevas que se presentan.
Nuestro artículo principal Cambio: Épocas Preocupantes resuena con
un mensaje claro que en el campo del antilavado de dinero/contrafinanciamiento del terrorismo (ALD/CTF) es cambio es constante. Es necesario estar seguro de que su departamento de cumplimiento está listo para
implementar adecuadamente cualquier cambio que pueda producirse en su
programa o política ALD/CTF. Conozca qué pasos son fundamentales para
supervisar e implementar de manera efectiva los cambios en su departamento de cumplimiento.
Conozca a nuestro experto destacado y ganador del Premio al Profesional
del Año de ACAMS — Aub Chapman, CAMS. Chapman analiza los desafíos ALD /CTF que los profesionales enfrentarán el año próximo.
Infórmese sobre el sistema legal en Venezuela que limita y restringe
la libre convertibilidad de la moneda en el artículo Swap Financiero en
Venezuela y el caso Rosemont.
¿Sabía que los esquemas Ponzi no son un fenómeno único de los EE.UU.?
Lea el artículo sobre el caso del Madoff libanés titulado Fraude financiero y
financiamiento del terrorismo.
Además, lea nuestra sección nueva al final de la revista titulada Conozca
al Personal de ACAMS.
Asimismo, la publicación ACAMS Today exclusiva para nuestras miembros, ahora se edita trimestralmente para ofrecerle información detallada
y cobertura ALD /CFT. La próxima edición de ACAMS Today estará en su
casilla de correo a comienzos de septiembre.
Finalmente, si está interesado en ampliar sus conocimientos y obtener
créditos de educación constante, no se olvide de inscribirse para los próximos seminarios en Internet de ACAMS visitando el sitio en Internet de
ACAMS www.acams.org.
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Y no se olvide de enviarnos sus comentarios, ideas para artículos y presentaciones directamente a mi dirección editor@ACAMS.org.
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Editora/Gerente de Comunicaciones
ACAMS
4 acams today
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Diciembre–Febrero 2010
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