EN EsTA EDICIÓN
ACAMS®
Director ejecutivo: Gregory J. Calpakis, CAMS
editora/Gerente de comunicaciones: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Directora Global de conferencias y entrenamiento: Eva Bender
Gerente General: Katleen Richardson
vicepresidente senior de Desarrollo de negocios: Geoffrey Chunowitz, CAMS
Directora de la región asia/pacífico: Hue Dang
Director de operaciones latinoamérica: Gonzalo Vila, CAMS
Gerente de Mercadeo: Kourtney McCarty
Gerente de certificación: Giovanna Oquendo, CAMS
ejecutivos de cuentas: David Kehr, Sonia Leon, Camila Levy and Jose Lewis
publicidad y patrocinio corporativo: Andrea Winter
Diseñadora Gráfica: VR Fischer
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JUNTA ASESORA DE ACAMS
De la editora
Graduados CAMS
Noticias de los Miembros
ACAMS en las Noticias
Carta del Director Ejecutivo
Preservando las Ganancias
presidente: john j. byrne, CAMS, Presidente, Condor Consulting, USA
vicepresidente: richard a. small, Administrador del riesgo a las sanciones
y Antilavado de dinero de toda la organización, American Express, EE.UU.
alberto Ávila, CAMS, Director Ejecutivo, COMLAFT, Mexico
samar baasiri, CAMS, Jefe de Unidad Antilavado de Dinero, BankMed
David clark, CAMS, Jefe de Inteligencia y Análisis de Delitos Financieros
Barclays Wealth Financial Crime, UK
l. Kim estrada, CAMS, Oficial Jefe de Cumplimiento I-TradeFX, LLC, USA
Wissam fattouh, Subsecretario General, Unión de Bancos Árabes, Líbano
peter hazlewood, Director de Servicios de Cumplimiento y Seguridad, Grupo
Legal, Cumplimiento, Secretariado y Seguridad, DBS Bank, Hong Kong
rainer G. hoerning, CAMS, Oficial de Cumplimiento Senior y
Vicepresidente Asistente de Credit Suisse
barry M. Koch, CAMS, Vicepresidente, Washington Mutual
saskia rietbroek, CAMS, Presidenta, AML Services International, LLC, EE.UU.
nancy saur, CAMS, FICA, Oficial de Cumplimiento, Bodden Complaince
Services Ltd., Islas Caimán
Daniel soto, CAMS, Director de Cumplimiento Antilavado, Wachovia, EE.UU.
Fraude financiero y financiamiento del terrorismo
ACAMS Today está diseñada para brindar información exacta y acreditada
referida a los controles internacionales de lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos. Al realizar esta publicación, ni los autores
ni la asociación están realizando servicios legales u otros servicios profesionales. Si se requiriera tal asistencia, deberán obtenerse los servicios
de un profesional competente.
Aplicación del enfoque analítico al cumplimiento
ALD
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Más allá de los titulares
Buscando al Sr. BuenROS
Unidad de información financiera
–El caso de Zambia
La permuta en Venezuela y el Caso Rosemont
Una perspectiva de la administración
del riesgo operativo
Recuperación de bienes
Cambios en momentos de inquietud
Principios básicos de los reportes y alertas del
monitoreo ALD de transacciones
La Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA) y
los nexos antilavado de dinero
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Implicaciones de los Requisitos IAT – OFAC y el
Monitoreo ALD de Transacciones
EN LA pORTADA
El caso de la autocertificación de NSM
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Instituto de Seguridad del Reino Unido
Convergencia: Adoptando el cambio el en ALD/ATF
Manteniendo el entusiasmo
preservando las
Ganancias p. 9
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