ALD EN TODO EL MUNDO
Lo que resultó de ello es que funcionarios
con habilidades competentes para una
UIF han sido transferidos de la AMLIU
a las investigaciones generales sobre
tráfico de drogas
La AMLIU parece ser un modelo híbrido
y tiene inmensas facultades. Sus funciones
incluyen las funciones principales de la
definición del grupo Egmont y más. Las
funciones principales son resumidas en
las palabras obtener, evaluar, procesar y
cooperar con las agencias de fiscalización
y las instituciones en otras jurisdicciones. Además de las funciones del grupo
Egmont de una UIF, la AMLIU está obligada a investigar, enjuiciar, supervisar y
asistir en capacitaciones, entre otras.
Por ello sorprende que haya habido pronunciamientos políticos de que el gobierno
creará una UIF. En algún debe haber
alguna información incorrecta sobre este
tema. ¿Cuál sería la razón para esto?
Una razón puede ser la ubicación de
la posición de la AMLIU por debajo de
la Comisión de Control de Narcóticos, lo
cual lleva a que mucha gente esté confundida en Zambia. Cada vez que la AMLIU
arrestaba gente por delitos subyacentes
como robo, obtención de dinero mediante
pretensiones falsas, la gente se preguntaba
qué tenía que ver la DEC con esos delitos.
Esto junto con la falta de conocimiento
de que no puede haber lavado de dinero
sin un delito subyacente y que el lavado
de dinero no se trata solamente de tráfico
de drogas. La ubicación de la AMLIU por
debajo de la DEC es histórica porque el
tráfico de drogas estaba relacionado con
el delito de lavado de dinero según al Ley
de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas,
que fue derogada con la promulgación de
la PPMLA.
El otro problema ha sido la confusión
de poderes del Comisionado para emplear
personal bajo dos leyes diferentes, la Ley
de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas
(CAP 44) de las leyes de Zambia y la
PPMLA. Lo que resultó de ello es que
funcionarios con habilidades competentes para una UIF han sido transferidos de
la AMLIU a las investigaciones generales
22 acams today
|
Diciembre–Febrero 2010
sobre tráfico de drogas. Esto no es un valor
agregado para las investigaciones de lavado
de dinero que en su misma naturaleza a
menudo involucran complejas transacciones financieras que requieren ciertos conocimientos especiales. También erosionó
la confianza de las entidades reportantes
como