KORPORATIEWE BEHEER
Die samestelling en prestasie van die direksie, individuele direkteure en komitees
word deeglik deur die Nominasiekomitee gemonitor. Aandeelhouers word voorsien
van inligting met betrekking tot direkteure ten einde hulle in staat te stel om ingeligte
besluite te neem oor die verkiesing van sodanige direkteure. Die heraanstelling van
nie-uitvoerende direkteure is nie 'n outomatiese proses nie en die direksie onderneem
’n keuringsproses deur die Nominasiekomitee om te verseker dat die voorgestelde
kandidate geskik is om as direkteure te dien. Die opvolgbeplanning vir die voorsitter
en ondervoorsitter is ook deur die komitee goedgekeur.
Direksievergaderings en bywoning van direksievergaderings
Die direksie vergader kwartaalliks en gedurende die jaar onder oorsig is twee addisionele vergaderings gehou met spesifieke fokus
op strategie en die strategiese finansiële planne van die groep.
Vergaderings word goed bygewoon, soos uiteengesit in die onderstaande tabel:
Direksie * Oudit-
komitee Risiko-
komitee Vergoedings-
komitee Nominasie-
komitee Beleggings-
komitee Sosiale
en Etiese
Komitee
6 3 2 3 2 4 1
JDM Minnaar
(Voorsitter) 6/6 3/3 2/2 3/3 2/2 4/4 1/1
SF Booysen
(Ondervoorsitter) 6/6 3/3 - 3/3 2/2 4/4 -
JBH Botha 6/6 3/3 - - - - 1/1
AJ Kruger 6/6 3/3 - - 2/2 4/4 -
NDP Liebenberg 6/6 3/3 2/2 3/3 - - -
JJ Minnaar 6/6 - 2/2 3/3 - - -
SM Mohapi 5/6 2/3 - - - - 1/1
Die direksiekomitees lewer ’n beduidende bydrae tot die effektiwiteit van die direksie
deur te verseker dat behoorlike oorsig en verslagdoening plaasvind. Die voorsitters
van die direksiekomitees doen volledig verslag aan die direksie ten einde te verseker
dat die funksies van die komitees uitgevoer word ooreenkomstig die geskrewe man-
date. TF van Rooyen 6/6 - 2/2 - - - 1/1
WH van Zyl 6/6 - 2/2 3/3 - - -
AG Waller 4/6 - - - - 3/4 -
Geskrewe mandate en magte is deur die direksie vir hulself in plek gestel in die
handves van die direksie, in terme waarvan sekere magte vir die direksie alleen, as
die hoogste besluitnemingsgesag, gereserveer is. Dit verseker dat die direksie, as die
hoogste gesagsliggaam, al sy verantwoordelikhede nakom. F Strydom 6/6 Woon by 2/2 Woon by Woon by Woon by Woon by
CF Kruger 6/6 Woon by 2/2 Woon by - Woon by -
1/1 - 1/1 Woon by - - Woon by
Huidige direksielede het die volgende kundigheid, soos aangedui in die vaardigheids-
matriks hieronder:
Finansieel Landbou
sektor Besigheid en
leierskap Regs- en korpo-
ratiewe beheer
Senwesbel 1 5 3* -
Grindrod 1 - 1* -
Onafhanklik 2 - 1* 1
Uitvoerende
direkteure 1 1* 1* 1
Totaal 5 5 - * 2
* Gedupliseerde vaardighede
77
Naam van
direkteur
Aantal
vergaderings
Nie-uitvoerend:
J Maswanganyi
(bedank 30 Junie 2017)**
(* Sluit in strategiese beplanningsessies)
(** Nie ’n direksielid vir die volle jaar nie)
OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER
Uitvoerend: