Especial Jurídicas
Próximas reformas a la Ley Antilavado de dinero
El análisis de riesgos , las capacitaciones anuales , los informes de auditoría y sistemas automatizados serán motivo de numerosas pláticas , debates y consultas en el 2021.
Actualmente se encuentra en el Senado un dictamen de
las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos , por medio del cual se pretende realizar diversas adiciones y reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( en adelante , LFPIORPI ).
Los principales cambios propuestos se resumen en diez ejes centrales :
Por : Lic . Jesús Orta Aguilar , Socio fundador de la firma Orta Abogados , S . C . jorta @ ortaabogados . com www . ortaabogados . com
1 . Se incorpora en la LFPIORPI la prevención del delito de Financiamiento al Terrorismo .
2 . Identificación y seguimiento intensificado a los clientes o usuarios catalogados como Personas Políticamente Expuestas ( PEP ´ S ). 3 . Realizar una autoevaluación del sujeto obligado con Enfoque Basado en Riesgo ( EBR ). 4 . Modificación al término de beneficiario controlador por Beneficiario Final , y su ampliación de sujetos obligados . 5 . Identificar y reportar Operaciones sospechosas . 6 . Programas de capacitación en Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo obligatorios . 7 . Sistemas automatizados que permitan conocer el perfil transaccional y acumulación de operaciones . 8 . Auditoría interna o auditor externo , en el caso que la autoevaluación de EBR , resulte de alto riesgo . 9 . Organizaciones sin fines de lucro . 10 . Actividades vulnerables mediante fideicomisos .
34 REVISTA CONSULTORÍA NÚM 96