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Brasil
João José Pereira de Lyra, miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (2003-
2007; 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore
y su cuenta bancaria en Suiza. En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili
Trading Corp, constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016. La
empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios
de compañías para esconderse.
El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital
estimado en 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta
bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la
Cámara de Diputados.
Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrígues de Oliveira es un ejecutivo
de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.
Chile
En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo
chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona
S.A., una compañía panameña creada en 1987.
De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para
invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los
dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en
Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse,
Multibank y Banco General. Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en
2013, después de que se supo que Ovalle era el propietario.
Colombia
Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre
2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada
por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por
supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por
tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó.