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País por país, los funcionarios
latinoamericanos involucrados en el
escándalo Panamá Papers
Venezuela
Jesús Villanueva, funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez fue director de
la petrolera estatal PdVSA entre 2005 y 2008.
De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp,
fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como
principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de
Villanueva. Según se conoció, ese dinero era depositado en el banco suizo EPG. Mossack
Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de
realizar esas transacciones. No obstante, los fundadores de la compañía panameña
revocaron esa autoridad porque consideraban que era una "alto riesgo" hacer negocios con
una persona con "acceso directo al tesoro público".
El otro funcionario oficialista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del
Ejército venezolano en 2001. Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de
acusaciones por malversación de fondos. Los registros mostraron que era el accionista de
Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007. La firma emitía
acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore. En enero de 2011,
la compañía fue registrada como inactiva.
Argentina
Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su
padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas
hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue
accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada.
La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina
Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario
privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del
mandato de Cristina. Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa
llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el
mercado inmobiliario de los Estados Unidos.