NWG // BOLAGSSTYRNING
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens
förslag:
# # att antalet av stämman valda styrelseleda-
möter ska vara sju stycken samt att
inga styrelsesuppleanter utses
# # att arvode till styrelsen för räkenskapsåret
skall utgå med 380 000 kr till styrelseordfö-
randen och med 180 000 kr till var och en av
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i
bolaget samt att arvode till revisionsutskottet
utgår med 110 000 kr att fördela inom
utskottet.
# # att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning och avtal
# # att till styrelseledamöter utse Olof Persson,
Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina
Bellander och M. Johan Widerberg (samtliga
omval) samt Jonas Eriksson och Magdalena
Forsberg (båda nyval).
# # att välja Olof Persson till styrelsens ordförande
(omval)
# # att omvälja Ernst & Young AB som revisor
intill årsstämman 2020
# # om principer för tillsättande av ny
valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:
# # om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
# # att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemissioner av aktier
# # att bemyndiga styrelsen att uppta viss
finansiering
Fullständig information om 2019 års ordinarie
årsstämma finns på hemsidan www.nwg.se.
Årsstämma 2020
Årsstämma hålls torsdagen den 25 juni 2020 klockan
13.00 i Kosta.
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare.
Den har till uppgift att lämna förslag till bolags-
stämman gällande beslut om bland annat tillsättning
av styrelse och revisor samt ersättning till dessa.
Valberedningen består av en representant för envar av
bolagets tre största aktieägare genom personval. Om
någon eller några av dessa aktieägare avstår från att
utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare
040 // ÅRSREDOVISNING
i storleksordningen tillfrågas. Uppgifter rörande val-
beredningens sammansättning publiceras normalt i
rapporten för tredje kvartalet.
Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet
sker i första hand genom personliga intervjuer med
samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande
kommenterar i samband med detta särskilt sådana
frågeställningar kring styrelsens funktionssätt som
förekommit inom ramen för styrelsearbetet det
senaste verksamhetsåret.
Sammansättningen av valberedningen
inför styrelsevalet på 2020 års ordinarie
årsstämma är enligt följande:
# # Ulf Hedlundh, representant för Svolder och
ordförande i valberedningen
# # Torsten Jansson, VD och representant för
Torsten Jansson Förvaltnings AB
# # Arne Lööw, representant för Fjärde
AP-fonden
Enligt Koden skall ej VD eller annan person från
bolagsledningen vara ledamot i valberedningen.
Torsten Jansson är ledamot samt bolagets största
ägare och ett avsteg från Koden har därmed gjorts och
förklaras av den höga ägarandelen.
Valberedningen representerar cirka 85 % av
rösterna i New Wave Group per 31 december 2019.
Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till
valberedningen med förslag på styrelseledamöter.
Valberedningen har haft ett flertal möten och där-
emellan haft kontakt via telefon och e-post. Bland
annat har valberedningen bedömt styrelsen utifrån
bolagets framtida utveckling och utmaningar för att
kunna få en bra sammansättning av kompetens och
erfarenhet.
Styrelsens oberoende
Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på
oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven
innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets
ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de
stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen samt att åtminstone två av de stämmovalda
ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen också ska vara oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare.