NWG // BOLAGSSTYRNING
I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave
Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Olof
Persson, Christina Bellander, Mats Årjes, M. Johan
Widerberg, Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg
anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget
som bolagets större aktieägare. Det är således
valberedningens bedömning att den nuvarande
styrelsesammansättningen i New Wave Group
uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl
Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för
emittenter. För en närmare presentation av styrelsen,
styrelseledamöters övriga uppdrag och värdepappers-
innehav i New Wave Group hänvisas till sidorna 52-53.
Styrelsen och dess arbete
New Wave Groups styrelse består av sju ledamöter
utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbets-
former är fastställda i en arbetsordning som reglerar
ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD,
VD:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering.
Styrelsemötena behandlar prognoser, delårsrapporter,
årsbokslut, affärsläget, investeringar och etable-
ringar. Dessutom behandlas övergripande frågor
rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och
organisationsfrågor.
Styrelsens sammanträden och dokumentation
sker på svenska. Normalt hålls mellan sju till tolv
styrelsemöten per år. Under 2019 sammanträdde
styrelsen vid tio tillfällen. Göran Härstedt, koncernens
vice VD, är styrelsens sekreterare.
Ordföranden organiserar och leder styrelsens
arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktie-
bolagslag, andra lagar och förordningar, gällande
regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden,
samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden
följer verksamheten i dialog med VD:n och ansvarar
Styrelse
Olof Persson, ordförande
Christina Bellander
Mats Årjes
M. Johan Widerberg
Torsten Jansson
Jonas Eriksson (nyval)
Magdalena Forsberg (nyval)
Totalt
Närvaro
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
5/5
4/5
för att övriga ledamöter får den information som är
nödvändig för fullgörandet av deras uppgifter.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet (RU) är ett utskott till bolagets
styrelse och ledamöterna utses av styrelsen. Utskottet
skall bestå av minst två styrelseledamöter. Majoriteten
av RUs ledamöter skall vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot
som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av
RU. M. Johan Widerberg är ordförande och Christina
Bellander är ledamot i utskottet. Båda är oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ekonomi- och finanschef är adjungerad till RU samt
är utskottets sekreterare. Även koncernens intern-
revisor närvarar vid utskottets möten.
Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och besluta i
revisionsfrågor och rapportera avvikelser till styrelsen.
Styrelsen är dock mottagare av rapportering från
extern revisor. RU skall på styrelsens uppdrag svara
för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna
styrning och kontroll vad avser:
# # finansiell rapportering
# # riskhantering och riskkontroll
# # regelefterlevnad
# # övrig intern styrning och kontroll
# # ärenden som styrelsen hänskjuter till RU
RU skall sammanträda regelbundet fyra gånger per
år och dess protokoll ska delges styrelsen. Under 2019
har RU haft fem möten och alla ledamöter har deltagit
vid samtliga tillfällen.
Oberoende
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
Ersättning, SEK
370 004
229 996
175 000
229 996
0
120 000
120 000
1 244 996
ÅRSREDOVISNING // 041