NWG // BOLAGSSTYRNING
Ersättningskommitté Anställningsvillkor för VD
Det finns ingen särskilt utsedd ersättningskommitté
för hantering av löneläge, pensionsförmåner, incita-
mentsfrågor och andra anställningsvillkor för VD:n
utan dessa frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.
Anställningsvillkor för övrig koncernledning beslutas
av VD och styrelseordförande. Ersättning till koncernens VD utgörs av fast lön.
Inget styrelsearvode eller övriga ersättningar (bonus)
utgår till VD. Pensionsförmåner utgår i enlighet
med ITP-planen. För VD:n gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om sex månader, utan avgångsvederlag.
New Wave Groups riktlinjer för kompensation till
ledande befattningshavare:
# # Ersättning till koncernchef och övriga
ledande befattningshavare ska bestå av en
marknadsmässig fast lön
# # Särskilt arvode för styrelsearbete i
koncernbolag ska inte utgå för ledande
befattningshavare
# # Rörliga ersättningar såsom bonus får före-
komma, när så är motiverat för att kunna
rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för
att stimulera försäljnings- och resultatför-
bättringar och arbetet att uppnå särskilda av
styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersätt-
ningar ska baseras på förutbestämda och
mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen
för New Wave Group eller avkastningen på
eget kapital jämfört med fastställda mål. Den
rörliga ersättningen får uppgå till högst
50 % av den fasta ersättningen. Maximal
total årlig kostnad för den resultatbaserade
ersättningen uppgår till 10 MSEK
# # Styrelsen ska med avseende på
varje räkenskapsår överväga om ett
aktie- eller aktiekursanknutet incita-
mentsprogram, som omfattar året i fråga
ska föreslås årsstämman eller inte. Det
är årsstämman som beslutar om sådana
incitamentsprogram
# # Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller
när det gäller ledande befattningshavare
utanför Sverige; pensionsförmåner som är
sedvanliga i det aktuella landet
# # För samtliga ledande befattningshavare ska
gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst
sex månader och inga avgångsvederlag ska
förekomma
Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående
föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns
särskilda skäl för detta.
042 // ÅRSREDOVISNING
Ersättning till styrelsen
Bolagsstämman beslutar om arvode till de styrelse-
ledamöter som är valda av bolagsstämman.
Fördelningen av arvodet mellan ordföranden och
övriga ledamöter framgår av not 6 för koncernen
i årsredovisningen. Koncernen har köpt konsult-
tjänster av närstående, se not 18. Ingen ytterligare
ersättning har utgått till någon styrelseledamot.
Bolagsledning
Koncernstyrelsen utser VD:n för moderbolaget som
också är koncernchef. VD:n är ansvarig för den löpande
verksamheten i koncernen och till honom rapporterar
övriga i koncernledningen. Koncernledningen består
av: VD, vice VD, ekonomi- och finanschef, inköpschef,
regionansvarig Nordamerika, segmentschef Företag,
segmentschef Sport & Fritid samt segmentschef Gåvor
& Heminredning.
Koncernledningen ansvarar för utformningen
av övergripande strategi, affärsstyrning, policys,
koncernens finansiering, kapitalstruktur och risk-
hantering. Här behandlas även ärenden rörande
företagsförvärv och koncernövergripande projekt.
För en närmare presentation av koncern-
ledningens uppdrag och värdepappersinnehav i
New Wave Group hänvisas till sidorna 54-55.
Intern kontroll och
riskhantering avseende
finansiell rapportering
Allmänt
Styrelsen ansvarar enligt svensk Aktiebolagslag
för den interna kontrollen. Målet med den interna
kontrollen är att skapa en tydlig ansvarsstruktur
och effektiv beslutsprocess. Styrelsen har fastställt
ett antal grundläggande dokument av betydelse
för den finansiella rapporteringen för att säkra en
effektiv kontrollmiljö. I styrelsens arbetsordning och