NWG // BOLAGSSTYRNING
inklusive Koden , samt styrelsens interna styrinstrument . Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av styrelsens uppgifter .
Styrelsens oberoende
Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden , innebärande att en majoritet av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare .
I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget , bolagsledningen samt bolagets större aktieägare . Isabella Jansson är inte heller oberoende , då hon är anställd i koncernen och dotter till Torsten Jansson . Olof Persson , Kinna Bellander , M . Johan Widerberg , Jonas Eriksson , Ingrid Söderlund och Ralph Mühlrad anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare .
Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter . Det noteras emellertid att Koden anger att högst en av styrelsens ledamöter ska arbeta i bolagets eller dotterföretags ledning . Då Torsten Jansson är VD för New Wave Group och Isabella Jansson är medlem av ett dotterbolags ( Orrefors Kosta Boda AB ) ledningsgrupp , utgör nuvarande styrelsesammansättning ett avsteg från Koden . Med hänsyn till ägarsammansättningen och vikten av kontinuitet inom ägarfamiljen bedömer valberedningen att det är välgrundat att göra ett avsteg från Koden i detta hänseende och det är valberedningens bedömning att styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter .
För en närmare presentation av styrelsen , styrelseledamöters övriga uppdrag och värdepappersinnehav i New Wave Group hänvisas till sidorna 58-59 .
Revisionsutskott
Revisionsutskottet ( RU ) är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av styrelsen . Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter . Majoriteten av RU : s ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen . Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av RU . M . Johan Widerberg är ordförande och Kinna Bellander är ledamot i utskottet . Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen . Ekonomioch finanschef samt internrevisor är adjungerade till RU . Internrevisorn är utskottets sekreterare .
Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och besluta i revisionsfrågor och rapportera avvikelser till styrelsen . Styrelsen är dock mottagare av rapportering från extern revisor . RU ska på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad avser :
# finansiell rapportering # riskhantering och riskkontroll # regelefterlevnad # övrig intern styrning och kontroll # ärenden som styrelsen hänskjuter till RU
RU ska sammanträda regelbundet fyra gånger per år och dess protokoll ska delges styrelsen . Under 2023 har RU haft sju möten och alla ledamöter har deltagit vid samtliga tillfällen .
Styrelse |
Närvaro |
Oberoende |
Ersättning , SEK |
Olof Persson , ordförande |
10 / 10 |
JA |
500 000 |
Kinna Bellander |
10 / 10 |
JA |
291 000 |
Ingrid Söderlund |
10 / 10 |
JA |
200 000 |
M . Johan Widerberg |
10 / 10 |
JA |
291 000 |
Torsten Jansson |
10 / 10 |
NEJ |
0 |
Ralph Mühlrad |
10 / 10 |
JA |
200 000 |
Jonas Eriksson |
10 / 10 |
JA |
200 000 |
Isabella Jansson , nytillträdd 2023 |
7 / 7 |
NEJ |
133 336 |
Totalt 1 815 336
ÅRSREDOVISNING // 047