NWG // BOLAGSSTYRNING
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag :
# att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara åtta stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses
# att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 500 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 200 000 kr att fördela inom utskottet . Därutöver utgår 50 000 kr för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete , varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering
# att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och avtal
# att till styrelseledamöter omvälja Olof Persson , Torsten Jansson , Kinna Bellander , M . Johan Widerberg , Jonas Eriksson , Ingrid Söderlund och Ralph Mühlrad samt nyval av Isabella Jansson
# att välja Olof Persson till styrelsens ordförande ( omval )
# att välja Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2024
# om principer för tillsättande av ny valberedning .
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag :
# att besluta om uppdelning av aktier ( s . k . aktiesplit ) samt antagande av ny bolagsordning
# att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
# att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering
Fullständig information om 2023 års ordinarie årsstämma finns på hemsidan www . nwg . se .
Årsstämma 2024
Årsstämma hålls onsdagen den 16 maj 2024 i Kosta .
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare . Den har till uppgift att lämna förslag till bolagsstämman gällande beslut om bland annat tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa . Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare . Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas och beredas tillfälle att utse ledamot . Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet .
Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet sker i första hand genom personliga intervjuer med samtliga styrelseledamöter . Styrelsens ordförande kommenterar i samband med detta särskilt sådana frågeställningar kring styrelsens funktionssätt som förekommit inom ramen för styrelsearbetet det senaste verksamhetsåret .
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2024 års ordinarie årsstämma är enligt följande :
# Tomas Risbecker , representant för Svolder AB och ordförande i valberedningen
# Torsten Jansson , VD och representant för Torsten Jansson Holding AB
# Frank Larsson , representant för Handelsbankens fonder
Enligt Koden ska inte VD eller annan person från bolags- ledningen vara ledamot i valberedningen . I kraft av att Torsten Jansson är New Wave Groups största aktieägare , såväl kapital- som röstmässigt , är det emellertid naturligt att han ingår i valberedningen . Detta utgör förklaringen till avsteget mot Koden .
Valberedningen representerar 85 % av rösterna i New Wave Group per 30 september 2023 . Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelse- ledamöter . Valberedningen har haft ett flertal möten och däremellan haft kontakter via telefon och e-post . Bland annat bedömer valberedningen styrelsens sammansättning utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar med syfte att ha en bra balans mellan ledamöters kompetens , bakgrund och erfarenhet
Styrelse
New Wave Groups styrelse består av åtta ledamöter utsedda av bolagsstämman . Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD , VD : s befogenheter , mötesplan samt rapportering . Styrelsemötena behandlar prognoser , delårsrapporter , årsbokslut , affärsläget , investeringar och etableringar . Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor .
Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska . Normalt hålls mellan sju till tolv styrelsemöten per år . Under 2023 sammanträdde styrelsen vid tio tillfällen . Göran Härstedt , vice koncernchef , är styrelsens sekreterare . Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk Aktiebolagslag , andra lagar och förordningar , gällande regler för aktiemarknadsbolag ,
046 // ÅRSREDOVISNING