NWG // BOLAGSSTYRNING
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
# att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara åtta stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses
# att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 572 000 kr till styrelseordföranden och med 234 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 200 000 kr att fördela inom utskottet. Därutöver utgår 150 000 kr för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete
# att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och avtal
# att till styrelseledamöter omvälja Olof Persson, Torsten Jansson, Kinna Bellander, M. Johan Widerberg, Ralph Mühlrad, Susanne Given, Kristina Johansson samt nyval av Pernilla Jansson
# att välja Olof Persson till styrelsens ordförande( omval)
# att välja Deloitte AB som revisor intill årsstämman 2026
# om principer för tillsättande av ny valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:
# att besluta om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
# att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
# att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering
Fullständig information om 2025 års ordinarie årsstämma finns på hemsidan www. nwg. se.
Årsstämma 2026
Årsstämma hålls onsdagen den 13 maj 2026 i Kosta.
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att lämna förslag till bolagsstämman gällande beslut om bland annat tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas och beredas tillfälle att utse ledamot. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet.
Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet sker i första hand genom personliga intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande kommenterar i samband med detta särskilt sådana frågeställningar kring styrelsens funktionssätt som förekommit inom ramen för styrelsearbetet det senaste verksamhetsåret.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2026 års ordinarie årsstämma är enligt följande:
# Tomas Risbecker, representant för Svolder AB och ordförande i valberedningen
# Frank Larsson, representant för Handelsbankens fonder
# Torsten Jansson, VD och representant för Torsten Jansson Holding AB
Enligt Koden ska inte VD eller annan person från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen. I kraft av att Torsten Jansson är New Wave Groups största aktieägare, såväl kapital som röstmässigt, är det emellertid naturligt att han ingår i valberedningen. Detta utgör förklaringen till avsteget mot Koden.
Valberedningen representerar 84 % av rösterna i New Wave Group per 31 december 2025. Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft ett flertal möten och däremellan haft kontakter via telefon och e-post. Bland annat bedömer valberedningen styrelsens sammansättning utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar med syfte att ha en bra balans mellan ledamöters kompetens, bakgrund och erfarenhet.
Styrelse
New Wave Groups styrelse består av åtta ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD, VD: s befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsemötena behandlar prognoser, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor.
Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju och tolv styrelsemöten per år. Under 2025 sammanträdde styrelsen vid åtta tillfällen. Göran Härstedt, vice koncernchef, är styrelsens sekreterare.
Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk Aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt styrelsens interna styrinstrument.
016 // ÅRSREDOVISNING