• Hacer seguimiento de los planes de la institución en relación a alianzas estratégicas y selección de
socios y aliados.
• Dar seguimiento a la gestión de los negocios y bienes de la institución.
• Promover la seguridad y sostenibilidad de la entidad.
• Promover, en conjunto con la dirección ejecutiva, elevados estándares éticos y de integridad.
• Convocar a reuniones de la Asamblea de Afiliados.
• Presentar anualmente a la Asamblea de Afiliados, en su reunión ordinaria, las cuentas, el balance y los
resultados financieros de la institución.
• Disponer sobre la inversión de los fondos de la institución.
• Autorizar la compra, venta, permuta, arrendamiento, hipoteca, prenda o anticresis de bienes
inmuebles, así como la adquisición o traspaso de derechos, la celebración de contratos y la
constitución de obligaciones, cuando estas operaciones no correspondan al giro ordinario de los
negocios de la institución o no hayan sido otorgados poderes a la administración para la gestión de las
mismas.
• Documentarse debidamente y procurar tener acceso a toda la información necesaria sobre las
condiciones y políticas administrativas para tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones ejecutivas
y de vigilancia.
• Establecer una estructura de Gobierno Corporativo efectiva, incluyendo un sistema de control interno
que contribuya con una eficaz supervisión interna de la Red.
• Postular, evaluar y seleccionar a los directores que vayan a formar parte de la Junta Directiva.
• Seleccionar y evaluar al Director Ejecutivo.
• Ratificar a los responsables de la auditoría externa, salvo cuando la Asamblea de Afiliados tenga
atribuida esta responsabilidad; así como aprobar los programas de auditoría que se implementarán y
revisar los estados financieros no auditados por lo menos cada 2 meses.
• Velar por que la institución mantenga una relación efectiva con los reguladores.
• Estar al tanto de la legislación y de situaciones, eventos o problemas que afecten o pudieran afectar
significativamente a las afiliadas, de manera que se implementen acciones concretas para enfrentar y/o
subsanar las deficiencias identificadas.
• Definir y aprobar el apetito y perfil de riesgo aceptable, a través de la aprobación de objetivos, políticas,
procedimientos, estructuras y límites de riesgo.
• Evaluar y aprobar sus planes y proyectos con la debida consideración de los riesgos asociados, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva y con cualquier otro que ésta designe con la suficiente
autoridad, jerarquía e independencia respecto a los demás empleados de la Red.
• Resolver las consultas que le someta el Director Ejecutivo y su equipo de trabajo.
b) Reuniones
La Junta Directiva de la Red se reunirá de manera ordinaria, como mínimo, bimensualmente. En el caso de
que por causas ajenas a su control no pueda reunirse de manera ordinaria según lo programado, se deberá
proceder a una rápida reprogramación de la reunión en un término razonable, de tal manera que la reunión
pendiente se pueda realizar antes de la fecha de la siguiente reunión ordinaria.
8