Los famosos Bancos suizos Los Famosos Bancos Suizos | Página 14

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Combatir al Lavado de Dinero
Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor
financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura de una investigación criminal por
parte del fiscal de Ginebra tras una masiva filtración de documentos que mostró cómo se
usa a las compañías offshore para resguardar el patrimonio de sus clientes.
Cuatro décadas de documentos procedentes del bufete panameño Mossack Fonseca, que se
especializa en crear compañías offshore y tiene oficinas en Zurich y Ginebra, mostraron una
utilización generalizada de estos instrumentos por los bancos globales, poniendo en marcha
investigaciones en todo el mundo.
"El riesgo que representa el lavado de dinero está creciendo en Suiza y los bancos deben
hacer más para combatirlo", afirmó el presidente ejecutivo de la Autoridad Supervisora de
los Mercados Financieros Suizos (FINMA), Mark Branson, en la conferencia anual de la
institución en la capital, Berna.
Suiza es el mayor centro mundial de gestión del patrimonio.
Los Papeles de Panamá, revelados por una investigación del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), pusieron al descubierto los
arreglos financieros de políticos y figuras públicas, incluidos amigos del presidente ruso,
Vladimir Putin, familiares de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán,
así como el mandatario de Ucrania.
Divisiones de bancos suizos como UBS y Credit Suisse aparecen mencionados en los
documentos filtrados entre las principales entidades que solicitaron la creación de la
mayoría de firmas offshore para sus clientes. Ambas entidades rechazaron haber cometido
irregularidades.
Las instituciones financieras suizas -un punto de atención habitual en las iniciativas de los
gobiernos europeos para combatir la evasión fiscal- son las segundas después de las de
Hong Kong en la utilización de los servicios de Mossack Fonseca, según los reportes.
Branson dijo que la FINMA revisará primero si hay señales de actividades ilegales antes de
decidir si lanza una pesquisa relacionada con Los Papeles de Panamá.