Los famosos Bancos suizos Los Famosos Bancos Suizos | Page 13

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Bancos Suizos Investigados por
el Caso “Panamá Papers”
Suiza está incrementando el escrutinio de sus bancos en respuesta a los "Papeles de
Panamá", que han provocado indignación mundial por acusaciones de evasión tributaria.
"Queremos saber qué bancos han usado los servicios de la firma panameña (de abogados
Mossack Fonseca) y si se infringieron leyes suizas", comentó el presidente del regulador
financiero suizo FINMA, Thomas Bauer.
"Ya hemos contactado a los institutos (financieros suizos)", dijo Bauer al diario helvético
NZZ am Sonntag, sin especificar nombres.
Suiza es el mayor centro mundial para la riqueza "offshore" y el Boston Consulting Group
estima que en 2014 se mantuvieron 2,5 billones de dólares en activos extranjeros en los
bancos del país.
FINMA indicó que combatirá al lavado de dinero y ahora está llamando a las autoridades
de todo el mundo a establecer estándares que impidan el abuso.
"Otros estados y organizaciones, como la Unión Europea y la OCDE, necesitan hacer
esfuerzos para establecer regulaciones similares en todas partes", comentó Bauer al
periódico.
En los documentos filtrados son mencionadas sucursales de prestamistas suizos como UBS
y Credit Suisse entre los principales bancos que solicitaron la creación de empresas
"offshore" para sus clientes. Ambos bancos han negado haber incurrido en irregularidades.