Hyrja
Nëse nisemi nga parimi se “ ujku do mjegull për të zënë gjahun ”, atëherë gjendja në Ballkanin Perëndimor gjithmon ka qenë i trazuar dhe jo stabile kështu që krijoi mundësinë më të përshtatshme për të lulëzuar krimi i organizuar , përkatësisht larja-pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit . Thënë ndryshe , terreni ekzistues dukej i përshtatshëm për të vazhduar me abuzimin , pasi mungonte transparenca sikundër edhe mekanizmat adekuat ligjor dhe institucional për të penguar ose luftuar krimin e organizuar . Emërimet në pozicione të administratës shtetërore , shpesh pa ndonjë kriter objektiv dhe cilësor , pra , zyrtar ose vendimmarrës pa arsimim adekuat dhe pa përvojën e nevojshme , ishte një faktor tjetër në listën e faktorëve që kontribuan në pamundësinë për lufimin efikas dhe të suksesshëm të krimit të organizuar .
Duke u nisur nga fakti se shumë teoricienë dhe institucione relevante financiare në ekonominë botërore larjen-pastrimin e parave e vlerësojnë si një nga pengesat më serioze për përparimin e përgjithshëm shoqëror , ka shumë arsye të besojmë se pasojat e tij në Ballkanin Perendimor janë më të ndjeshme edhe për shumë vite . Duke parë rritjen e këtij fenomeni me të madhe në Ballkanin Perendimor , jam përcaktuar që për objekt studimi ta marre “ Larja-pastrimi i parave si formë e krimit të organizuar dhe financimi i terrorizmit ” Në këtë punim jam munduar ta jap kontributin tim maksimal duke e parë se ky fenomen është duke bere kërdi në shtetet dhe ekonomin e Ballkanit Perëndimor .
Luftimi dhe parandalimi i larjes-pastrimit të parave
Sipas studiuesve të kësaj fushe dhe sipas vlerësimeve të institucioneve në nivel lokal , qendror dhe ndërkombëtare , rrjedhimisht del konstatimi se luftimi i këtij fenomeni mund të jetë efikas vetëm me zbatimin e përpiktë apo rigoroz të infrastrukturës së krijuar ligjore . Lufta e suksesshme kundër krimit të organizuar përkatësisht pastrimit të parave , kërkon trajtim të gjithanshëm , vazhdimësi , qëndrueshmëri dhe fuqishmëri në zbatim të mbështetur në rregulla dhe përgjegjësi të njohura paraprake . Ndjekja sistematike e subjekteve të kësaj vepre penale , sipas skemës : identifikimi , gjurmimi , fiksimi dhe ndërprerja e veprimtarisë kriminale , duke u nisur fillimisht nga bashkëpunëtorët e vegjël dhe prej tyre , të liderët kryesorë të bashkësive dhe organizatave të krimit të organizuar , ka një rol shumë të rëndësishëm . Po ashtu duhet të krijohet një regjim gjithëpërfshirës rregullativ dhe mbikëqyrës i brendshëm për banka dhe institucione financiare jobankare , si dhe organe tjera në veçanti të prekshme për larjen-pastrimin e parave brenda kompetencave të tyre me qëllim që të përmbajë apo zbulojë të gjitha format e larjes-pastrimit të parave i cili regjim duhet përqendruar vëmendjen në kërkesat për identifikim të myshterinjve , mbajtjen e shënimeve dhe raportimit të transaksioneve të dyshimta . E keqja më e madhe është se fenomeni i larjes-pastrimit të parave është shtrirë gjerësisht edhe në Evropën e shekullit XXI dhe si i tillë , ai është i pranishëm gjithkund , i cili ka përfshirë kostat më të larta të shoqërisë . Në disa Shtete të Ballkanit Perendimor është sjell e kurse në disa jo ligj për parandalim të
pastrimit të parave dhe finamcimit të terrorizmit , prandaj duhet të ketë bashkëpunim ndërmjet shteteve të Ballkanit Perendimor .
Gjithmonë kur flasim për larjen-pastrimin e parave , e kemi shume të qartë se kemi të bëjmë me një formë të veçantë të krimit të organizuar . Esenca e këtij veprimi qëndron në synimin , që