International Journal on Criminology Volume 7, Number 2, Spring 2020 | Page 98

Human Trafficking Network Investigations
descubrió la operación de tráfico de personas, compuesta por más
de 350,000 anuncios de escolta que abarcan casi una década. La red
operaba en tres continentes, en más de cincuenta ciudades y tenía
30,000 clientes. Se concluye que puramente OSINT puede identificar
individuos específicos y mucha más actividad criminal de lo
que se creía anteriormente. Una operación sobre la magnitud de la
red china del crimen organizado estudiada no podría identificarse
y procesarse con éxito sin una exploración proactiva del conjunto
de datos de Memex. Este caso revela la necesidad de análisis de
datos a gran escala para abordar grandes redes delictivas facilitadas
por el ciber.
Palabras clave: Internet, inteligencia de código abierto, crimen organizado,
anuncios de acompañantes, Backpage, investigaciones
criminales
人口非法交易网调查 : 开源情报与大范围数据分析在调查有组织犯罪中发挥的作用
摘要
本文检验了性剥削非法交易在网络上的流动 , 并探究了用于揭开一个涉嫌人口交易的中国有组织犯罪网而使用的开源研究技术、分析工具、数据集。 Memex, 一个生产大型数据集和软件应用工具的美国政府研究项目 , 通过 ( 分析 ) 应召广告和性买家评论论坛帖子 , 为执法调查人员提供了表面和深层网络情报。工具提供可视化技术 , 使用电话号码、电邮地址、网络等性质探究看似不相关的网络广告之间的关系。此外 , 那些对机器而言一般更难以诠释的实体 , 例如内容与图片 , 被用于完成网络映射。通过使用开源情报 (OSINT)
, 揭开了非法人口交易操作 , 其由时间跨度近十年的超过
350,000 个应召广告组成。该交易网络覆盖三个大陆 , 超过
50 个城市 , 拥有 30,000 名顾客。结论则是 , 仅使用 OSINT 能识别特定人员和远比预期更多的犯罪活动。如果不对 Memex
数据集进行主动探究 , 则无法成功识别并起诉所研究的中国有组织犯罪网络的操作。本案例揭示了需要用大范围数据分析应对大型互联网犯罪网络。
关键词 : 互联网 , 开源情报 , 有组织犯罪 , 应召广告 ,Backpage, 犯罪调查
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