International Journal on Criminology Volume 7, Number 2, Spring 2020 | Page 97

International Journal on Criminology
to explore the relationships among seemingly disparate online advertisements
using attributes, such as telephone numbers, email
addresses, and websites. In addition, entities that are typically more
difficult for machines to interpret, such as content and images, were
used to complete the network mapping. Using open source intelligence
(OSINT), the human trafficking operation was uncovered,
comprised of over 350,000 escort advertisements spanning almost
a decade. The network operated on three continents, in over fifty
cities, and had 30,000 customers. It is concluded that purely OSINT
can identify specific individuals and far more criminal activity than
previously believed. An operation on the magnitude of the Chinese
organized crime network studied could not be successfully identified
and indicted without a proactive exploration into the Memex
dataset. This case reveals the need for large-scale data analytics to
address large cyber-facilitated crime networks.
Keywords: internet, open source intelligence, organized crime, escort
advertisements, Backpage, criminal investigations
Investigaciones de la red de trata de personas: el papel
de la inteligencia de código abierto y el análisis de datos
a gran escala en la investigación del crimen organizado
Resumen
Este documento examina la migración de la trata con fines de explotación
sexual a la web y explora técnicas de investigación de código
abierto, herramientas analíticas y conjuntos de datos utilizados
para descubrir una red china del crimen organizado dedicada
a la trata de personas. Memex, un programa de investigación del
gobierno de EE. UU. Que produjo un gran conjunto de datos y herramientas
de aplicación de software, proporcionó inteligencia web
superficial y profunda a través de anuncios de escolta y publicaciones
en foros de revisión de compradores sexuales a investigadores
de la policía. Las herramientas proporcionaron visualizaciones
para explorar las relaciones entre anuncios en línea aparentemente
dispares que utilizan atributos, como números de teléfono, direcciones
de correo electrónico y sitios web. Además, las entidades
que suelen ser más difíciles de interpretar para las máquinas, como
el contenido y las imágenes, se utilizaron para completar el mapeo
de la red. Utilizando la inteligencia de código abierto (OSINT), se
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