PGR
Inquérito n. 4.325 / DF
cabia arrecadar no interesse de todo o seu grupo político.
A CONSIST repassou a propina através de“ parceiros” 525, é dizer, intermediários que, mediante estratégias de lavagem de dinheiro, viabilizavam o repasse das vantagens indevidas da empresa aos agentes públicos e políticos delas destinatários. Para justificar as transferências, a empresa CONSIST firmou com os“ parceiros” centenas de contratos simulados / fictícios de prestação de serviços.
O principal“ parceiro” da propina destinada a PAULO
assumido a tesouraria do PT em janeiro de 2010, em substituição ao Paulo Ferreira; Que Paulo Ferreira, ao sair do cargo, disse ao depoente que deveria procurar João Vaccari para acertar os valores referentes ao contrato da CONSIST; Que Paulo Ferreira disse ao depoente que o assunto passaria a ser conduzido por João Vaccari […] QUE VACCARI ja estava ciente do tema da CONSIST; QUE o depoente disse a VACCARI que estava ali para fazer o acerto dos ganhos auferidos pelo depoente com o PT; QUE como o negócio foi trazido pelo PAULO FERREIRA, tesoureiro do PT, o depoente deveria fazer um repasse para o PT; QUE o depoente disse a JOAO VACCARI que havia feito uma proposta inicial de participaçao de 5 % para GABAS e 5 % para DUVANIER; QUE JOAO VACCARI disse que nao teria a participaçao para nenhum dos dois, pois GABAS nao tinha relaçao com o Ministerio do Planejamento e DUVANIER nao participava destes esquemas; QUE a posiça ao de JOAO VACCARI foi bastante dura; QUE JOAO VACCARI, inclusive, disse ao depoente ' que ja tinha falado com numero 1 do Ministerio do Planejamento '; QUE o depoente entendeu que o numero 1 seria PAULO BERNARDO; QUE JOAO VACCARI disse que, em relaçaao a tudo que o depoente recebesse, um 1 / 3 seria destinado para 0 advogado que representava PAULO BERNARDO, e que quanto aos 2 / 3 restantes, 90 % seriam para o PT e 10 % para o depoente; QUE o depoente aceitou pagar 1 / 3 para PAULO BERNARDO.
525DOC 5.5 – Consta no Relatório de Análise de Polícia Judiciária 466 / 2015 que os principais parceiros receberam os seguintes valores, no total, da CONSIST:( I) CONSUCRED: R $ 34.162.913,47;( ii) CSA NET: R $ 15.516.637,59;( iii) GUILHERME GONÇALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS / GONÇALVES & SACHA RECK ADVOGADOS ASSOCIADOS / GRC Advogados – Breckenfeld & Cintra Advogados Associados / GONÇALVES, RAZUK, LEMOS & GABARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS: R $ 7.231.131,02 e R $ 427.300,82;( iv) JAMP: R $ 15.186.142,40;( v) JD2 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA: R $ 7.235.000,00;( VI) ALEXANDRE ROMANO: cerca de R $ 22 milhões por intermédio das empresas LINK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, NEX CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NSG TI SOLUCIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,. SX COMUNICAÇÃO LTDA ME, OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HGM TELECOM LTDA, IN & OUT, INSTITUTO JOÃO BATISTA ROMANO E LOGIX 8 LTDA E NSG TI SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;( vii) DAISSON PORTANOVA: R $ 290.000,00.
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