UYUM
52
• Kara para aklama ile ilgili yazılı politika ve prosedürleri uygulamaya koymak
• Uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimleri yapmak
• Kripto para alım satım ve takas faaliyetleri ile ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemek , risk grubu olarak nitelendirilen işlemleri kontrol etmek
• İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermek ve tüm personelin benimsemesini sağlamak
• Etik iş ilkelerine uyum sağlamak
İllegal Faaliyetlerin Finansmanında Kullanılması Kripto paralar anonimlik özelliğinden dolayı derin internet olarak adlandırılan deep web ’ deki illegal faaliyetlerde ( uyuşturucu , silah ve insan kaçakçılığı vb .) kullanılabilmektedir .
Bunları uygularken suç gelirlerinin aklanmasının , terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır .
Türkiye Cumhuriyeti , Mali Eylem Görev Grubu ( Financial Action Task Force - FATF ) üyesidir ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede FATF standartları ile uyumlu yasal düzenlemelerini uygulamaya koymuştur . Yasal düzenlemelerin amacı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir .