COMO EVITARLO
• El alcance de la debida diligencia debe estar en función de una
adecuada identificación y segmentación de los riegos de la
empresa para administrarlos de acuerdo con su clasificación
como riesgo alto, medio o bajo.
• controles efectivos y el adecuado monitoreo, de acuerdo con
la clasificación del riesgo.
• Involucrar a las áreas de tecnología de las empresas en el
desarrollo de aplicaciones que permitan un monitoreo
permanente y dinámico de los controles establecidos para que
envíen alertas a los niveles de la compañía que deben adoptar
medidas preventivas.
• La debida diligencia debe aplicarse respecto de los empleados
claves de la organización para advertir a tiempo indicadores de
fraude y corrupción. Esto comprende monitorear con cierta
periodicidad