这就意味着 , 投资者不仅要证明自己用于 EB-5 投资的资 金是如何取得的 , 还要证明该笔资金是自己的自有资金而 且来源合法 。
解释说明资金转移路径
在说明资金来源时 , 以下通用规则有助于投资者清楚地 阐明具体的资金转移路径 :
1 . 内容要具体 。 避免笼统地说明资金来源 , 必须具体阐 明投资资金的具体来源 。
2 . 证据内容要连贯 , 以便审核人员可以清楚地了解资金 转移路径的每一步 ; 此外 , 要就资金转移路径的每一 步提供相应的证明材料 。
3 . 考虑在文字说明之前先提供流程图或视觉辅助内容 , 以便审核人员在审阅证据内容之前先了解具体的资 金转移路径 。
4 . 参考明确标记的附录中给出的辅助证明内容 。 如需提 及银行账户 , 说明具体的银行名称和账号 。
5 . 确保所有的外语文件均由经认证的翻译服务机构进 行翻译 , 并确保每份翻译件中都有翻译服务机构的 认证信息 。
6 . 委托第三方或独立专业人士对叙述性和支持性证据 进行审查 , 确保资金转移路径和对应证据清晰 、 完整 。
支持性证据
在证明投资资金是通过合法途径取得时 , 投资者必须就 投资资金的直接和间接来源提供相应的证据 。 3 美国移民 局要求提供具体类型的证据 , 证明投资资金是通过合法 途径取得的 。
对于通过不动产买卖或投资赚取的资金
如果投资资金是通过不动产买卖或投资赚取的 , 美国移 民局要求提供不动产产权证明材料 , 包括不动产买卖文件 。 在此情况下 , 投资者需要提供证据来证明自己是如何进 行初始投资的或证明自己当初是如何购买所涉不动产的 。 例如 , 如果投资者正在出售一套自有不动产 , 其需要提供 证据来证明自己最初购买此套不动产时所用资金的来源
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