如何成功解释说明 EB-5 投资的资金来源
为了尽可能避免因资金来源问题而导致 EB-5 申请人收到补件通知或申请遭拒 , 下面教大家如何清楚 、 简明地说明 EB-5 投资的资金来源情况 。
作者 : Melissa Davis
EB-5 投资成功与否 , 其中一个关键在于能否证明投资资 金的来源 。
投资资金的来源必须 “ 合法 ” 。 所谓 “ 合法 ”, 看起来简单 , 但从资金来源性质的角度来看 , 可能比想象的更加复杂 。 下面罗列了投资者及其专业服务商在制定 EB-5 投资计划 或在投资完成后向美国公民及移民服务局 (“ 美国移民局 ”) 提交证明材料时所需考虑的事项 。
美国移民局要求提供的资金来源有关信息
根据美国移民局的申请资格要求 , 投资者必须证明其用 于投资新设商业公司的资金是通过合法途径取得的 。 1 投 资者还必须就所用资金的转移路径做好记录 , 以证明用 于投资的资金是投资者的自有资金 。 2
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