出 , 《美国联邦法规》的侧重点在于 “ 外国投资者 … 与新 的美国企业之间的交易 ”, 而非在于 “ 先前投资者与其资 金来源之间的任何交易 ” 。 13 基于这一点 , 投资者仍然可 以成功限制关于投资者与第三方之间交易机制的查核 。
RIA 带来的后果以及未来的资金来源情况
在受到 EB-5 行业欢迎的同时 , RIA 也带来了许多前所未 有的挑战 , 迫使 EB-5 行业不得不探索先前从未试过的方 法 。 随着在 EB-5 申请过程中通常依赖第三方资金支持的 越南投资者面临更高的拒签率 , 多年来用于证明资金来源 的且不会影响 I-526 申请裁定结果的方式 , 显然需要重新 考量 。 RIA 就投资资金的贷款人或捐赠人所提出的更高 要求正在改变移民律师就举证责任向其客户提供建议的 方 式 , 并且 将 其他 “ 隐 藏 数 字 ” 代 入已 经 相 当 复 杂 的 等 式 当中 。 虽然 USCIS 尚未就解决这一问题出台相关指导意 见和政策 , 但移民从业者应当适应不断变化的环境 。
Natalia Polukhtin
娜 塔 莉 亚 · 波 卢 赫 廷 ( Natalia Polukhtin ) 是 Global Practice 的 一名律师 , 专门处理与就业相关的 移民和非移民签证业务 。 她曾发表 多篇文章 , 提出将非传统资金来源 ( 例如加密货币 ) 纳入移民流程当 中 。 此外 , 她曾获得多个专业奖项 , 包括被《 EB5 投资者杂志》评为 25 强移民律师以及得到 IIUSA 的行业认可 。 目前 , 她是一 名博主 , 是 AILA 全国伦理委员会和州律师协会移民法 司执行委员会的一名常任成员 , 同时也是首本俄语版美 国商业移民综合指南的作者 。
Sources :
1 8 CFR § 204 . 6 ( j )( 3 )
2 8 C . F . R . § 204 . 6 ( e )
3 PL 117-103 , Part 2 ( L )( i ) (“ Source of Funds ”)
4 Id . ( L )( ii )( III )
5 See e . g . pending litigation AIIA v USCIS , Case 1 : 23-cv-00820 ( U . S . District Court for District of
Columbia ); alleging “ illegal and unconscionable policy shift ” in adjudication of the Vietnamese Investors ’ cases involving the third-party money exchangers ;
6 IRS Notice 2014-21 ; www . irs . gov / pub / irs-drop / n-14-21 . pdf ( last accessed July 5 , 2022 )
7 PL 117-103 , Part 2 ( L )( iii )( I )( aa )
8 Kirke La Shelle Company v . The Paul Armstrong Company et al . 263 N . Y . 79 ; 188 N . E . 163 ( 1933 ), codified as USS 1-304
9 Spencer Enterprise Inc v . U . S ., 229 F . Supp . 2d 1025 , 1040 ( E . D . Calif . 2001 ) aff ’ d 345 F . 3d 683 ( 9th Cir . 2003 ).
10 TRW Inc v . Andrews , 534 U . S . 19 , 28 ( 2001 )
11 PL 117-103 , Part 2 ( L )( i )
12 EB5 National Stakeholder Engagement hosted by USCIS ( October 19 , 2022 ); available at
https :// www . uscis . gov / sites / default / files / document / data / National % 20Engagement-EB-5 % 20 Immigrant % 20Investor % 20Program . pdf ( last accessed on July 5 , 2023 );
13 Zhang v USCIS , 978 F . 3d 1314 , 1319-22 ( D . C . Cir . 2020 ).
EB5INVESTORS . COM 17