PARTICIPAÇÃO DE TODOS
APRIMORAMENTO CONSTANTE DOS PROCESSOS
QUEM SOMOS NOSSA GOVERNANÇA NOSSOS NEGÓCIOS ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE NOSSOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS SOBRE O RELATÓRIO
PARTICIPAÇÃO DE TODOS
Todo o corpo funcional da Caixa Seguridade é orientado sobre situações e condutas passíveis de conflito de interesses no exercício de suas atividades, e são comunicados sobre sua obrigação de denunciar situações de que tenham conhecimento, inclusive as ocorrências contrárias às normas de ética, integridade e combate à corrupção. O entendimento a respeito dessas determinações é formalizado por meio da assinatura de um termo de compromisso com as diretrizes e responsabilidades descritas nas Políticas e Códigos que tratam o tema.
A Caixa Seguridade dispõe de um Canal de Denúncia, por meio do qual podem ser encaminhadas denúncias de atos ilícitos e antiéticos, sugestões, reclamações e elogios relativos às atividades da Caixa Seguridade, e, dispõe também de Canal de Denúncias – Comitê de Auditoria, para o qual podem ser encaminhadas denúncias relativas a matérias relacionadas às atividades do Comitê de Auditoria da Companhia, como descumprimento de dispositivos legais, normativos, regulamentos ou códigos internos; indício de fraudes ou irregularidades de natureza contábil ou de inobservância de controles internos; suspeita de corrupção ou desvio de conduta ética e atuação da auditoria interna e da auditoria independente.
Os canais, disponíveis no website de RI da Companhia( seção Contatos) e nos e-mails abaixo permitem a inclusão de denúncias anônimas e a confidencialidade das informações encaminhadas, de modo a proteger o denunciante contra quaisquer retaliações.
• denuncia @ caixaseguridade. com. br
• comiteauditoria @ caixaseguridade. com. br
APRIMORAMENTO CONSTANTE DOS PROCESSOS
Para 2020, a Caixa Seguridade elaborou novo plano de comunicação para o Programa de Compliance e Integridade, que prevê formas diversas de sensibilização e aculturamento do corpo de empregados, gestores, administradores, conselheiros e integrantes de comitês. O plano de comunicação é acompanhado trimestralmente e reportado a alta administração e o percentual de empregados, gestores e diretores treinados passou a ser incluído no rol de critérios para o indicador de risco e conformidade, que influi sobre a nota da avaliação das unidades da Companhia.
Paralelamente a isso, foi realizada em 2020, e continuará em 2021, a avaliação dos riscos e controles dos macroprocessos mapeados na Companhia que apresentem riscos com criticidade média, alta e muito alta( aferidas pela metodologia Walkthrough ou Control Self-Assessment). O procedimento incluirá os macroprocessos que demandam controles anticorrupção.
Relatório Anual | Caixa Seguridade 41