REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO
A través de Group Gran Limited y la Gobernación del Estado Táchira — dirigida por José Gregorio Vielma Mora en ese momento — Saab solicitó dólares para importar productos alimenticios para el programa CLAP . En 2016 , el gobierno de Maduro aprobó 340 millones de dólares al Group Grand Limited , dirigido por Saab y aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional ( FONDEN ), organismo gubernamental dedicado a custodiar y administrar los recursos destinados a proyectos de inversión . En 2017 , la Corporación Venezolana de Comercio Exterior ( Corpovex ) transfirió 425 millones de dólares al Group Grand Limited . 12
Group Grand Limited es una empresa dirigida por Saab y está registrada en México y Hong Kong . Saab utilizó esta empresa para comprar paquetes de alimentos a la empresa mexicana Jaifar Comercial . El 2 de marzo de 2017 , Group Grand Limited transfirió 5.5 millones de dólares a Jaifar Comercial desde el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda al Banco del Bajío en México , operación que fue registrada como sospechosa e incluida en la denuncia DEN-UIF-40-2018 . Posteriormente , la Unidad de Inteligencia Financiera de México presentó una denuncia contra las empresas de Saab ante la fiscalía en México , por la venta de alimentos de mala calidad a precios excesivos para el programa CLAP .
En julio de 2017 , Group Grand Limited firmó otro acuerdo con Corpovex por aproximadamente 425 millones de dólares . Poco después , la empresa firmó otros dos acuerdos por 154,4 millones de dólares para importar medicamentos de la India . 13
El 6 de abril de 2018 , Group Grand Limited emitió una carta firmada por Andreína Fuentes Mazzei al presidente de Corpovex , Giuseppe Yoffreda Yorio , mayor general de aviación , solicitando la « cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017 » a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi en Estambul , Turquía . Fuentes Mazzei fue representante legal de Group Grand Limited y también se desempeñó durante varios años como ejecutivo de Global Construction Fund en Caracas , que tiene oficinas en Colombia , España , Ecuador y Malta . En los documentos de registro de Group Grand Limited y del Fondo Global de Construcción , la dirección de contacto está registrada en Caracas .
Por otro lado , Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi fue registrada el 7 de mayo de 2015 y aunque está registrada en Estambul , el teléfono de contacto que aparece en los documentos de registro es de Caracas . Según Panjiva , empresa especializada en comercio internacional , Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi tiene el mismo papel que Group Grand Limited , que importaba a Venezuela alimentos comprados a las empresas mexicanas Rice & Beans o El Sardinero . Entre 2016 y 2017 , la empresa El Sardinero emitió « facturas fiscales » a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares . En uno de los documentos se puede leer : « De abril de 2016 a agosto de 2017 , Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco empresas diferentes en México ». En ese documento se destaca una empresa llamada Asasi Food FZE , con sede en los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ) que compró alimentos a El Sardinero , Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon , que luego vendieron al gobierno venezolano . El Grupo Brandon es el principal proveedor de la leche en polvo que contienen las cajas del programa CLAP . Sin embargo , es una empresa desconocida en la industria láctea , pero es conocida por vender productos con deficiencias nutricionales , lo cual fue verificado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a solicitud de ArmandoInfo . 14 Entre 2017 y 2018 , Asasi Food FZE movió dinero a través de Noor Capital PSC y firmó contratos con Corpovex por casi 550 millones de euros . 15
Aunque Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi es una empresa turca y Asasi Food FZE es de los EAU , compran alimentos en México y luego los venden al gobierno venezolano , tal como lo hizo Group Grand Limited en 2017 . 16
Los diagramas 1 y 2 ilustran el esquema de lavado de dinero de Saab a través de los programas del gobierno venezolano Gran Misión Vivienda Venezuela y el programa CLAP respectivamente .