lex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano . Saab participó en dos programas financiados por el gobierno : Gran Misión Vivienda Venezuela , destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y el Comité Local de Abastecimiento y Producción ( CLAP ), el « programa CLAP », 1 para la entrega de alimentos a familias de bajos ingresos .
Gran Misión Vivienda Venezuela
A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela , Saab se encargó de importar materiales prefabricados para la construcción de casas desde Ecuador a Venezuela . El número de casas construidas fue inferior al previsto y las casas se construyeron con materiales de baja calidad adquiridos a precios muy bajos . Sin embargo , las facturas mostraban un precio más caro . Para lograr este objetivo , Saab sobornó a muchos funcionarios de diferentes organismos gubernamentales como la Comisión de Administración de Divisas ( CADIVI ), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ( SENIAT ) y la Guardia Nacional Bolivariana .
Saab y sus cómplices tomaban fotos del mismo material de construcción , pero en diferentes lugares , para simular que había diferentes compras . Es decir , tenían varias facturas falsas pero una sola compra de materiales de construcción . A través de varias facturas falsas y mostrando fotos de diferentes materiales , Saab obtuvo las divisas que CADIVI otorgó y la autorización del SENIAT para comprar esos materiales . El SENIAT es un organismo gubernamental que se encarga de autorizar las importaciones de productos , también gestiona el pago de impuestos de los productos que se compran dentro y fuera del país . 2
El programa CLAP
La otra forma de obtener dinero ilícito era a través del programa CLAP . Saab utilizaba este programa para comprar e importar alimentos de baja calidad y escasos nutrientes para entregarlos a las familias venezolanas . Sin embargo , muchas personas que viven fuera de Venezuela no saben que el programa CLAP ofrece cajas con alimentos , pero éstas no son gratuitas . El gobierno las vende a las familias y éstas deben pagar por adelantado para que la caja sea entregada a cada familia dentro de una comunidad . Estas cajas contienen pasta , arroz , harina , sardinas enlatadas y aceite de marcas desconocidas . El programa CLAP contaba con varios contratistas , entre ellos Saab , que se aprovechaban del programa para lavar mucho dinero comprando alimentos de baja calidad a precios elevados . Los alimentos se almacenaban en una empresa fantasma llamada Group Grand Limited , S . A . de C . V ., que está registrada en México y sirve de almacén para los alimentos importados , incluidas las cajas del programa CLAP que se envían a Venezuela . 3
Construyendo el esquema
En 2010 , Alex Saab conoció a Nicolás Maduro cuando era canciller de Venezuela a través de Piedad Córdoba , exsenadora colombiana . 4 En 2011 , durante un majestuoso evento realizado en Caracas , el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez , firmaron un convenio para la construcción de viviendas y fue allí donde Alex Saab recibió 530 millones de dólares para el programa Gran Misión Vivienda Venezuela . Chávez creó este programa ese mismo año . 5
CADIVI autorizó aproximadamente 408,8 millones de dólares que llegaron al Banco Central del Ecuador y desde allí , el dinero fue enviado a las cuentas del Fondo Global de Construcción ( Foglocons ) en el Banco Amazonas , Banco del Austro , Banco del Pacífico y Banco Territorial . Posteriormente , Foglocons transfirió una buena cantidad de dinero a EE . UU . y un total de 56,3 millones de dólares se distribuyeron a través de transferencias entre varios destinatarios , como la Financiera de Panamá , una empresa en Perú , una firma estadounidense relacionada con la salud , varias cuentas individuales y la cuenta del abogado de Foglocons , Jorge Zavala Egas . 6 Foglocons también realizó transferencias millonarias a Miguel Ángel Loor Centeno , presidente de la liga de fútbol profesional de Ecuador , mientras era representante de la empresa Prymera Asesores , S . A . de Panamá . 7
En algunas ocasiones , Foglocons solicitó a CADIVI que parte del dinero aprobado fuera enviado a otros destinatarios como el North International Bank de Antigua y Barbuda , las cuentas de Saab en Suiza y al Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda . La exesposa de Saab , Cynthia Certain , recibió 150.000 dólares de estas transferencias en una cuenta bancaria en Panamá . 8
Por otro lado , ELM Import también realizó una transferencia de 159 millones de dólares a Foglocons . 9
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 , Maduro obtuvo la presidencia de Venezuela y continúa con el régimen dictatorial y la creación de programas para supuestamente ayudar a los más pobres . En 2016 , Maduro creó el programa CLAP para garantizar el acceso de las familias a los alimentos . 10 Este programa también le sirvió a Saab para lavar dinero a través del uso de las divisas que CADIVI otorgaba para comprar e importar los alimentos requeridos para dicho programa . Se estima que Saab lavó aproximadamente 350 millones de dólares sólo con el programa CLAP . 11
ACAMS Today Español 2022 61