NORMATIVAS ANTILAVADO
República Dominicana :
Avances en materia anticorrupción
a corrupción se entiende como un fenómeno que vincula e involucra el abuso de poder para la obtención ilegitima de un beneficio de carácter privado , económico , entre otros . 1 Lo que se traduce a una amenaza constante y para el detrimento de las instituciones democráticas que son la estructura básica en la cual se debe apoyar el desarrollo responsable y sostenible de los países .
Según las palabras de Kofi A . Annan , recogidas en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción , 2 « la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad . Socava la democracia y el estado de derecho , da pie a violaciones de los derechos humanos , distorsiona los mercados , menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada , el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana ».
En este contexto , la corrupción es como una célula cancerígena que pone en peligro y amenaza la estabilidad económica , social y geopolítica mundial . Por tanto , es un factor importante que se mantiene en vigilancia y monitoreo por los organismos internacionales de renombre , como la Transparencia Internacional , el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI ), la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), Organización de los Estados Americanos ( OEA ) y la Organización Internacional de Investigación a Casos de Corrupción ( OCCRP ) y demás , para efectos de medir y evaluar esta terrible condicionante que debilita la institucionalidad de un estado democrático .
La República Dominicana
Hoy en día se puede destacar que el gobierno actual de la República Dominicana ha mostrado una gran señal contra la corrupción y el rescate de la institucionalidad a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental , mediante la cual se lleva un mensaje a todos sus servidores públicos que la ética en sus funciones no es una elección , sino un deber como ciudadanos .
Adicionalmente , el actual gobierno jerarquizó la actividad del Sistema 311 3 de denuncias mediante el Decreto 694 / 09 , 4 cuyo propósito es la canalización de las denuncias , quejas , reclamos y sugerencias de los ciudadanos hacia las instituciones y los organismos públicos . La existencia de este canal apoya la estrategia de un gobierno electrónico en la República Dominicana , mejorando los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado .
El esfuerzo de rescate de la institucionalidad también fue abordado por reguladores clave del país , como la Superintendencia de Bancos , que puso en funcionamiento mediante la Carta Circular SB 019 / 21 , 5 el canal de denuncias . Apoyando así el informar en materia de prevención de lavado de activos , financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para salvaguardar la integridad del sistema financiero y por ende la gestión integral de riesgos para prevenir los mismos .
Prueba fehaciente del fortalecimiento de la institucionalidad fue el juramento , el pasado 19 de mayo de 2021 , de los primeros ocho oficiales de cumplimiento que ahora forman parte de las instituciones que manejan el mayor volumen de presupuesto , con la finalidad de garantizar la integridad de los procesos , prevenir la corrupción y asegurar la calidad en la gestión de las compras públicas . 6 Desde el punto de vista de las mejores praxis , esta iniciativa es el resultado de la aplicación del Decreto 36-21 7 para el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas , creado por la Dirección General de Contrataciones Públicas ( DGCP ), cuyos estándares serán implementados en las unidades de compras de cada institución para promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de cumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas . 8