¿ Conoce a alguien que deba ser reconocido por su excelencia en la lucha contra el crimen financiero ?
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Mireya Valverde Okón , CAMS — México
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Mireya Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero . También cuenta con una maestría en Criminalística de University College London .
Velverde Okón tiene más de 15 años de experiencia en el sector público . Actualmente se desempeña como directora de Contraloría Interna para Banco del Bienestar , Sociedad Nacional de Crédito , Institución de Banca de Desarrollo , en donde es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional en materia de antilavado de dinero ( ALD ), la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la prevención de fraudes . Ella es responsable del cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al banco .
Valverde Okón se desempeñó como directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ). Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia ALD y la lucha contra el financiamiento del terrorismo como el Grupo de Acción Financiera ( GAFI ), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ( GAFILAT ) y el Grupo Egmont de UIF , entre otros , a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México .
Valverde Okón cuenta con varias certificaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en contra del financiamiento del terrorismo . Entre ellas está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados por actividades vulnerables otorgada por la UIF . Se suma la certificación en la misma materia como Especialista Antilavado de Dinero ( CAMS , por sus siglas en inglés ) por la asociación ACAMS . También cuenta con la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos ( CIPLAD ) otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas .
Valverde Okón también cuenta con experiencia como docente . Ella imparte cátedras en materia de prevención de lavado de dinero , corrupción y cumplimiento , en la Universidad Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México . Asimismo , colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para otorgar la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo por parte de la CNBV y la UIF .
ACAMS Today Español 2022 11