MIEMBROS DESTACADOS
Juan Carlos Medrano Castro — Puerto Rico
Juan Carlos Medrano Castro es experto en el área de antilavado de dinero ( ALD ), tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional . Medrano Castro ha ejercido el cargo de oficial de cumplimiento para diferentes instituciones financieras . En el año 2004 fue aprobado por la Oficina del Control de la Moneda ( OCC , por sus siglas en inglés ) de EE . UU . como director de Eastern National Bank en Miami . Asimismo , ha ejercido el cargo de examinador .
Medrano Castro es presidente y fundador de J & A Global Compliance , una firma especializada en temas regulatorios , específicamente para la Ley de Secreto Bancario ( BSA , por sus siglas en inglés ), ALD y normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC , por sus siglas en inglés ), donde realiza revisiones independientes .
También ha trabajado asesorando el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en EE . UU ., América Latina y el Caribe . Se desempeña como asesor en materia de la Ley de Secreto Bancario , ALD y normativas de la OFAC para instituciones financieras de Florida , Puerto Rico y América Latina .
Paralelamente ha participado como conferencista en la materia . Alguno de los paneles en los cuales ha participado incluyen el programa de sanciones de OFAC contra el gobierno de Venezuela . Además , ha sido conferencista para la organización Crime Stoppers Panamá .
Medrano Castro es licenciado en administración comercial , titulado por la Universidad Central de Venezuela con especialización en planificación global . Es miembro activo de ACAMS . Además , completó el curso , Compliance School , de la American Bankers Association .
Diana M . Colón García , Ph . D ., CAMS — Puerto Rico
Diana M . Colón , Ph . D ., completó un bachillerato en Artes y en Psicología . Continuando sus estudios en Psicología Industrial Organizacional , en el 2017 obtuvo un grado doctoral en Psicología con especialización en consultoría , docencia e investigación .
Su experiencia laboral ha sido extensiva , desempeñándose en el área de salud mental , así como también en la industria automotriz , farmacéutica y bancaria . Ha trabajado para la industria bancaria por nueve años , mayormente en el área de recursos humanos , en funciones de capacitación y desarrollo organizacional .
En los últimos cuatro años , Colón García ha trabajado en uno de los principales bancos de Puerto Rico como oficial de capacitación y comunicación , en el área de prevención de crímenes financieros . Junto al equipo de trabajo del área de prevención de crímenes financieros , ella ha desarrollado capacitaciones usando la metodología de gamificación buscando nuevos mecanismos para educar sobre la prevención del lavado de dinero en las líneas de negocio . En el marco de comunicación , Colón García ha desarrollado varios canales para transmitir información relevante a las líneas de negocios y así continuar reforzando los conocimientos a través del año .
Siendo miembro activo de ACAMS por cuatro años , Colón García ha promovido el uso de los recursos que ACAMS ofrece para continuar capacitando a los empleados del área de prevención de lavado de dinero . Actualmente , el 14 % de los empleados del área de prevención de lavado de dinero tienen la designación como Especialistas Antilavado de Dinero ( CAMS , por sus siglas en inglés ) o han tomado certificaciones profesionales ofrecidas por ACAMS . El 27 % tiene acceso a la plataforma de educación en línea de ACAMS .